一、部门职能和岗位职责

　村党总支（党委）在镇党委的领导下工作。主要职责是：

　1、坚决贯彻党的路线方针政策，认真完成上级党组织部署的任务，自觉执行村党员大会或党员代表大会的决议。为农村改革发展稳定大局服务，推动农村经济发展和社会进步。

　2、坚持党要管党、从严治党方针，从思想、组织、作风和制度上全面加强党组织建设，保持党员队伍的先进性，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

　3、发挥领导核心作用，讨论决定本村经济建设和社会发展中的重大问题，带领和引导群众大力发展农村经济，增加农民收入。

　4、领导村民委员会、村集体经济组织和工会、共青团、妇代会等群众组织，支持和保证这些组织依照法律法规及其章程充分行使职权，领导和支持群众依法参与村级事务管理，监督村务公开和民主管理制度的落实，建立党总支（党委）领导下的村民自治运行机制。

　5、抓好党员和村、组干部的教育、管理和监督，抓好入党积极分子的培养教育，做好发展党员工作。

　6、抓好本村社会治安、计划生育、思想道德和民主法制教育等工作，引导群众正确处理好国家、集体、个人三者之间的利益关系，妥善处置各种矛盾，密切党群、干群关系。

　7、搞好村级规划，改善村容村貌，创造文明卫生的生活环境；加强文化设施建设，开展健康有益的文体活动；开展创建文明村、文明户活动，破除封建迷信，形成良好风尚，构建和谐的人居环境和创业投资环境。

　二、主要岗位设置和岗位职责

　（一）书记岗：

　村党总支（党委）书记在镇党委的领导下开展工作，其职责：

　1、负责村党总支（党委）全面工作，主持召集党总支（党委）委员会议和党员（党员代表）大会，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，贯彻党总支（党委）的决议和决定；研究安排党总支（党委）工作，将党总支（党委）工作中的重大问题及时提交党总支（党委）委员会和党员（党员代表）大会讨论决定。

　2、坚持贯彻民主集中制原则和“三会一课”制度。

　3、负责党的建设工作，保证党建目标的实现，及时准确地完成上级党委下达的各项任务。

　4、负责村党总支（党委）班子思想、组织、作风建设，负责党员、干部队伍的教育与管理。

　5、负责村党总支（党委）班子的理论学习工作，搞好党总支（党委）的自身建设，充分发挥村党总支的集体领导作用。

　6、负责反腐倡廉工作，抓好精神文明建设，指导工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动。

　7、检查党总支（党委）工作计划、决议的执行情况，按时向上级党委和党员（或党员代表）大会报告工作。

　8、坚持对村委会的领导和指导，引导村两委班子开展工作。

　9、完成镇党委交办的其他事项。

　（二）副书记岗：

　1、负责贯彻传达党的路线、方针、政策，并在全体党员干部中进行落实。

　2、负责抓好党的组织建设、作风建设和思想建设，组织起草形成村党总支文件。

　3、协助村党总支（党委）书记，组织召开村党代会、村党总支（党委）会，并负责召集支部书记例会。

　4、组织开展民主评议党员和创先争优活动。

　5、做好组织发展、党员教育等工作。

　6、协助村党总支（党委）书记开展工作，做好其它分管工作。

　（三）组织委员岗：

　1、认真研究党组织工作的方针、政策，结合本村实际开展调查研究，并提出贯彻实施党的组织路线的具体措施和办法，经党总支（党委）审查批准后，认真贯彻执行。

　2、了解和掌握村党总支（党委）和各支部的组织状况，根据工作需要，提出党小组的划分和调整意见，检查督促各党支部过好组织生活。

　3、了解掌握党员的思想状况，对党员进行思想和纪律教育，收集、整理党员的模范事迹，向支部提出表扬和奖励建议。

　4、负责做好发展党员工作，及时了解掌握积极分子的情况，并负责培养、教育和考察，按照党员发展工作方针和原则，有计划地提出发展党员的建议。具体办理接收新党员和预备党员转正的手续。

　5、转接党员组织关系，收缴党费，定期向党员公布党费收缴情况。

　6、做好党员的组织关系统计工作，完成领导交办的其他工作。

　（四）宣传委员岗：

　１、了解掌握党员和群众的思想状况，根据不同时期党的工作重心和任务，根据上级党委的指示，宣传党的路线、方针、政策，提出宣传教育工作的计划和建议。

　２、组织党员学习党的基本理论、基本知识和最新政策，组织党课学习，做好思想政治工作。

　３、围绕本村的中心工作，开展多种形式的宣传教育活动，丰富党员和群众的文化体育生活。

　4、负责村分党校管理工作。

　5、完成领导交办的其他工作。

　（五）纪检委员岗：

　１、向党员进行党规党纪教育，抓好党风廉政建设工作。

　２、保障党员民主权利，检查党员执行《关于党内政治生活的若干准则》，遵守党的纪律情况，同各种违反党纪和败坏党风的行为作斗争。

　３、对违反党纪的党员及时提出处理意见。

　４、受理党员的控告和申诉，考察了解受处分党员改正错误的情况，教育帮助受处分党员改正错误，鼓励积极工作。

　５、接待并处理群众来信来访。

　6、配合镇纪委，检查和处理党员违反党纪的案件。

　7、完成领导交办的其他工作。

　（六）妇代会主任岗：

　１、在村党总支（党委）的领导下，负责全村妇女工作，维护妇女儿童合法权益。

　2、善于发掘优秀女性人才，培养优秀女性，做好村党总支的参谋，积极推荐女性积极分子入党。

　3、定期召开妇女代表会议，制订年度工作计划和年终工作总结。

　4、核实发放独生子女奖励金、独生子女公益金等。

　5、完成领导交办的其它工作。

　（七）民兵营长岗：

　1、在镇党委、政府、人武部及村两委的领导下负责本村的民兵工作。

　2、抓好预备役青年的档案管理，组织、动员青年积极应征，完成各年征兵任务。

　3、搞好民兵自身建设，发挥民兵的突击队作用。

　4、做好退伍军人的安置和管理工作，发挥退伍军人的作用。

　三、风险的辨别和评估

　（一）村党总支（党委）的主要廉政风险点及廉政风险的表现形式

　1、在村党总支（党委）讨论决议时，没有严格按照政策执行，个人说了算；或者未经集体讨论，擅自作决定。

　2、由于企业负责人的暗示或者请客送礼等行为，对企业进行违规减免房租，发现企业出逃行为不汇报。

　3、在招投标方面，违反公平公正原则，利用职务之便谋取私利，促成亲戚或者其他关系密切人员中标，收受他人好处 。

　4、在处理群众的来信来访时，对问题不登记和不受理；来信来访受理后，违反规定将不应透露的内容泄露给当事人。

　5、在计划生育申报二胎时材料不真实，违反计划生育基本国策，因人情关和关系关，造成二胎生育超指标。

　（二）各岗位廉政风险内容和风险来源

　岗位

　名称

　风 险 内 容

　风 险 来 源

　责任人

　书记　岗

　1、违反规定发包集体建设项目，谋取个人利益。

　2、违反组织程序、不经集体讨论用人。

　3、处理问题不公正，偏向一方。

　4、隐瞒包庇他人违法违纪事实。

　5、违反财务规定，私设小金库。

　6、违反工作原则，对集体资产、资源擅自处理。

　7、在组织人事上违反民主集中制，用人决策个人化。

　8、违反规定通风报信，打招呼说情。

　9、村干部薪酬待遇评定中徇私、不公正。

　10、利用职务之便侵占集体三资，违规办事。

　1、项目承建单位（施工队）以及为他人办事谋职，请客送礼，收受礼金。

　2、利用婚丧喜事超常规收礼。

　3、收受租赁企业请客送礼。

　4、利用工作之便，索要、收受礼物馈赠和宴请吃喝。

　5、顾及人情，无原则违反工作纪律。

　XXX

　副书

　记岗

　1、不按规定办事。

　2、发现问题不及时汇报、不及时处理。

　3、招投标项目单位请客送礼，收受礼金。

　4、处理问题不公正，偏向一方。

　1、利用工作之便，索要、收受礼物馈赠和宴请吃喝。

　2、顾及人情，无原则违反工作纪律。

　XXX

　XXX

　组织

　委员

　岗

　1、对入党积极分子索要钱物。

　2、不公布党费收缴情况，贪污挪用党费。

　3、在组织人事上违反规定通风报信。

　1、办理接收新党员和预备党员转正的手续中索要钱物。

　2、转接党员组织关系，收缴党费时以权谋私。

　3、关系人打听人事组织信息。

　XXX

　宣传

　委员

　岗

　1、在宣传活动中采购物品时虚报费用、侵吞公款。

　1、利用工作之便，单独购买宣传物品。

　XXX

　纪检

　委员

　岗

　1、对举报投诉内容不登记、不受理、不汇报或不实汇报；举报、投诉受理后，违反规定将不应透露的内容泄露给当事人。

　2、上交款物不上缴镇纪委；

　3、违反工作原则，隐瞒违法违纪事实。

　1、利用检查、查案之机索要或收受钱物。

　2、顾及人情关系，不能秉公督察或违反保密规定向被举报人通风报信。

　3、被检查、投诉个人打招呼、说情。

　XXX

　妇女

　主任

　岗

　1、为妇女群众提供服务时索要钱物。

　2、在发放独生子女奖励金、独生子女公益金侵吞挪用公款。

　3、违反计生法律法规，违规操作申报二胎

　1、保障维护妇女儿童权益中顾及人情、利用机会索要礼物。

　2、发放独生子女奖励金、独生子女公益金。

　3、申报二胎时违规违纪。

　XXX

　民兵营长刚

　1、在征兵过程中收受应征者的礼品； 2、在上报适龄应征青年基本情况时，故意瞒报漏报；

　3、未召开村民（代表）会议，与其他村委干部一起擅自作出决定；

　4、违反工作规则，隐瞒、包庇违法违纪事实。

　1、领导、当事人说情；

　2、涉及自身或亲属利益，违反规定为自身或亲属提供便利； 3、顾及人情关系，不能秉公执法办事。

　XXX

　（三）发现廉政风险主要途径

　A、通过自查自纠、相互查找潜在廉政风险；

　B、来信、来访、来电举报或控告的；

　C、通过倒查制或督查过程中发现的；

　D、新闻单位反映，上级机关部门指出的问题；

　E、农村党风党纪监督员提供的信息；

　F、村民主监督小组、民主理财小组、党务公开监督小组反映的问题；

　G、村党员会议、党员代表会议提出、反映的问题；

　H、业务数据有关分析判断；

　I、其他渠道。

　四、权力界限及行使依据

　（一）村党总支

　序号

　项 目 名 称

　行 使 依 据

　公开范围

　1

　重大人事任免、建设项目等事项的决策

　《甪直镇规章制度》之第一章规定《甪直镇干部任用票决制的规定》

　内部公开

　2

　印章管理

　《印章使用和管理规定》

　内部公开

　3

　督查、督办领导批示及重大决策落实

　《甪直镇规章制度》

　内部公开

　4

　党政领导干部成员工作分工情况

　《甪直镇XX村村两委分工文件》

　社会公开

　5

　党风廉政建设

　《甪直镇规章制度》之第二章规定《甪直镇党风廉政建设责任制度》

　内部公开

　6

　述职述廉

　《甪直镇规章制度》之第五章《甪直镇党员领导干部述职述廉制度》

　内部公开

　7

　诫勉谈话

　《甪直镇规章制度》之第六章《甪直镇诫勉谈话制度》

　内部公开

　8

　入党积极分子培训

　《党章》、《基层党校工作职责》

　社会公开

　9

　收缴党费

　《党章》

　社会公开

　10

　党的路线方针政策宣传教育

　《党章》

　社会公开

　11

　村干部薪酬评定

　区、镇对村干部薪酬评定及考核规定

　社会公开

　12

　集体工程建设招投标

　《甪直镇规章制度》之第十章《甪直镇集体工程建设招投标规定》

　社会公开

　13

　村级集体资产、资源管理

　《甪直镇规章制度》之第十七章《关于加强行政村集体资产、资源管理的意见》

　社会公开

　14

　村级集体资金管理

　《甪直镇规章制度》之第十三章《甪直镇专项资金管理办法》和第十四章《甪直镇企事业单位、行政村资金管理规定》

　内部公开

　15

　集体投资建设项目竣工决算审计

　《甪直镇规章制度》之第十一章《关于甪直镇集体投资建设项目竣工决算审计的规定》

　内部公开

　16

　村级财务

　《甪直镇规章制度》之第十六章《甪直镇村级财务集中收付实施细则》

　内部公开

　17

　组织开展群众性精神文明建设活动

　中共中央十四届五中全会精神

　社会公开

　18

　妇女权益保障

　《中华人民共和国妇女权利保障法》

　社会公开

　19

　未成年人保护

　《中华人民共和国未成年人保护法》第五条、第六条

　社会公开

　20

　弱势妇女救助

　《中华人民共和国妇女权利保障法》

　社会公开

　21

　优秀女性人才选拔和推荐

　《关于深入贯彻男女平等国策意见》第二条；《关于加强党建带团建工作意见》第三点

　社会公开

　22

　代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督、促进男女平等

　《中华全国妇女联合会章程》第3条

　社会公开

　23

　家庭暴力投诉法

　《中华人民共和国妇女权益保障法》

　社会公开

　24

　兵役登记

　《征兵工作条例》

　社会公开

　25

　预备役登记

　《兵役法》

　社会公开

　（二）各岗位

　岗位名称

　工 作 职 责

　工 作 权 限

　责任人

　书　记　岗

　1、认真贯彻落实上级党委政府的路线方针政策，完成年初制定的各项工作目标和任务，制定具体工作措施。

　2、根据镇党委、镇纪委的部署及要求，制定党风廉政建设工作计划措施和要求，签订年度党风廉政建设责任状。制定各项规章制度。

　3、明确分工、责任任务落实到人，考核到人。

　4、依法行政，严格执行法律法规，支持村两委会和工、青、妇等条线开展工作。

　5、负责招商引资，促进村经济发展。管好集体资产，确保增值保值。

　6、增加农民收入，抓好管好股份合作社资产经营管理。

　7、切实抓好新农村建设工作，解决农村脏乱差现象，提高村民环境卫生意识和生活质量。

　8、抓好党的建设和队伍建设，提高班子成员的工作和业务水平。

　9、加强民主与法制和精神文明建设，抓好两委换届选举工作，积极宣传和维护法律法规，开展丰富多彩的业余文化活动。

　10、协调做好安全生产，综合治理，来信来访，社会治安，民事调解等工作。

　1、严格执行上级党委、政府制定的各项制度，在本职范围内行使权力。用好权不越规。

　2、重大事务召集讨论权。

　3、村党总支（党委）会议召集讨论决策建议权。

　4、村务签字、审批权。

　5、按照分工大胆放权，该放的权要放，不该放的权不乱放。

　6、做到不乱为，不渎职。重大事务集体讨论，民主决策。

　7、村集体资产、资金、资源管理权。

　XXX

　副

　书

　记

　岗

　1、负责贯彻传达党的路线、方针、政策，并在全体党员干部中进行落实。

　2、负责抓好党的组织建设、作风建设和思想建设，组织起草形成村党总支文件。

　3、协助村党总支（党委）书记，组织召开村党代会、村党总支（党委）会，并负责召集支部书记例会。

　4、组织开展民主评议党员和创先争优活动。

　5、做好组织发展、党员教育等工作。

　6、协助村党总支（党委）书记开展工作，做好其它分管工作。

　1、参与村重大事务讨论、决策建议权

　2、村集体投资建设项目管理权。

　3、组织起草形成村党总支（党委）文件权限。

　4、组织、宣传、纪检分管权限。

　XXX

　XXX

　组

　织

　委

　员

　岗

　1、认真研究党组织工作的方针、政策，结合本村实际开展调查研究，并提出贯彻实施党的组织路线的具体措施和办法，经党委审查批准后，认真贯彻执行。

　2、了解和掌握村党总支（党委）和支部的组织状况，根据工作需要，提出党小组的划分和调整意见，检查督促各党支部过好组织生活。

　3、了解掌握党员的思想状况，对党员进行思想和纪律教育，收集、整理党员的模范事迹，向支部提出表扬和奖励建议。

　4、负责做好发展党员工作，及时了解掌握积极分子的情况，并负责培养、教育和考察，按照党员发展工作方针和原则，有计划地提出发展党员的建议。具体办理接收新党员和预备党员转正的手续。

　5、转接党员组织关系，收缴党费，定期向党员公布党费收缴情况。

　6、做好党员的组织关系统计工作，完成领导交办的其他工作。

　1、具体办理接收新党员和预备党员转正的手续权限。

　2、转接党员组织关系，收缴党费，定期向党员公布党费收缴情况权限。

　3、收集、整理党员的模范事迹，向支部提出表扬和奖励建议权。

　XXX

　宣

　传

　委

　员

　岗

　1、了解掌握党员和群众的思想状况，根据不同时期党的工作重心和任务，根据上级党委的指示，宣传党的路线、方针、政策，提出宣传教育工作的计划和建议。

　2、组织党员学习党的基本理论、基本知识和最新政策，组织党课学习，做好思想政治工作。

　3、围绕本村的中心工作，开展多种形式的宣传教育活动，丰富党员和群众的文化体育生活。

　4、搞好党报、党刊的发行工作，办好本村的宣传阵地。

　5、负责村分党校管理工作。

　6、完成领导交办的其他工作。

　1、宣传教育内容建议权。

　2、宣传教育活动举办建议权。

　3、村分党校管理权。

　XXX

　纪

　检

　委

　员

　岗

　1、向党员进行党规党纪教育，抓好党风廉政建设工作。

　2、保障党员民主权利，检查党员执行《关于党内政治生活的若干准则》，遵守党的纪律情况，同各种违反党纪和败坏党风的行为作斗争。

　3、对违反党纪的党员及时提出处理意见。

　4、受理党员的控告和申诉，考察了解受处分党员改正错误的情况，教育帮助受处分党员改正错误，鼓励积极工作。

　5、接待并处理群众来信来访。

　6、配合镇纪委，检查和处理党员违反党纪的案件。完成领导交办的其他工作。

　1、纪检信访受理、调查处理权。

　2、配合上级纪委对案件信访调查核实权。

　XXX

　妇

　女

　主

　任

　岗

　1、在村党总支（党委）的领导下，负责全村妇女工作，维护妇女儿童合法权益。

　2、善于发掘优秀女性人才，培养优秀女性，做好村党总支的参谋，积极推荐女性积极分子入党。

　3、定期召开妇女代表会议，制订年度工作计划和年终工作总结。

　4、核实发放独生子女奖励金、独生子女公益金等。

　5、完成领导交办的其它工作。

　1、妇女儿童权益保障维护权。

　 2、申报二胎权。

　3、核实发放独生子女奖励金、独生子女公益金等。

　XXX

　民兵营长岗

　在村级日常事务内：

　1、做好民兵组织建设；

　2、落实民兵政治教育；

　3、完成上级赋予的民兵训练任务；

　4、配合做好征兵工作，为部队输送优质兵员。

　在村级日常事务内：

　1、民兵组织建设权限；

　2、做好征兵工作。

　XXX

　五、主要业务流程

　（一）甪直镇XX村党总支（党委）讨论处理事务程序及流程

　 村级重大事务“六步决策”程序。主要内容是：第一步，村党总支（党委）召开全体党员会和村民代表会征求意见，形成议案；第二步，村“两委”联席会议讨论通过；第三步，镇党委、政府对议案的内容及过程进行审核把关；第四步，村民会议或村民代表会议讨论表决通过；第五步，限时在村务公开栏公开；第六步，在党总支领导下由村委会组织实施。

　重大事务

　重大事务

　村党总支（党委）、村民委员会联席会议

　村民代表大会

　村党总支（党委）会领导下村委会组织实施

　镇党委、镇政府

　党员代表大会

　村民会议或村民代表会议

　村务公开栏公开

　（二）甪直镇XX村申报二胎流程

　照顾再生育一个孩子审批流程图

　申请人携再生育一个孩子申请书、结婚证、身份证、户口簿原件及复印件、女方近期一寸免冠彩色照片5张

　申请人携再生育一个孩子申请书、结婚证、身份证、户口簿原件及复印件、女方近期一寸免冠彩色照片5张

　有工作单位的到单位

　无业人员到所在村

　审核申请人材料。出具申请人生育情况和符合生育条件的证明，签署意见并盖章后报镇计生办审核

　相关对象需提供有关证明：未生育证明、丧偶证明、离婚证明、依法收养证明、病残儿鉴定证明、独生子女证明、赡养协议等

　外省市户口的还需提供原籍地县（市、区）人口与计划生育行政部门出具的婚育情况证明等。

　计生办到申请人所在村或单位如开10人以上群众座谈会，了解情况并请座谈会人员签名

　情况不符，当场退回申请

　情况符合，发给申请人《申请再生育一个孩子审批表》或《特殊情况家庭审核表》，镇计生办在收到审批表及相关证明材料后的15天内提出审核意见。

　符合条件，镇计生办分别签署意见并盖章，于每月20日报区计生局

　不符合条件，计生办于2个工作日内告知申请人，并退回所有材料

　通知社区或单位张榜公示（10天）

　区计生局审核材料

　（30天之内审核完毕）

　公示期满无异议，填写群众意见反馈报告书，签署意见盖章报镇计生办

　镇计生办收到群众意见反馈报告书后签署意见，盖章后于下月5日前报区计生局复核

　审核群众意见反馈书，发给《批准再生育一个孩子生育证》

　发现有异议，由镇计生办及村（或单位）认真调查了解情况

　（三）征兵工作流程图

　六、风险防范措施

　1、制定了《甪直镇XX村个人廉政风险防范承诺书》、《XX村诫勉谈话制度》、《甪直镇XX村党风廉政建设责任制》、《甪直镇XX村党员领导干部述职述廉制度》、《XX村招投标制度》、《XX村“五卡”制度》及《XX村党务公开制度》。

　2、重大事项决策坚持“集体领导、民主集中、个人酝酿、会议决定”，对重大问题决策必须由村党总支集体讨论决定，并报镇党委备案通过后执行。

　3、?根据工作实际，界定廉政风险，重点查找工作中教育、制度、监督不到位和党员干部廉洁自律等方面的不足，以预防、监控为主要手段，制定工作措施。

　4、针对不同风险，实施相应的工作措施，通过前期预防、中期监控和后期处置，防止腐败行为的发生，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为。

　5、召开全村党员大会，征求意见并进行党员干部民主测评，如有廉政问题，以不记名方式提出，并输入廉政风险档。

　6、坚持党务公开，开展党风党纪监督小组的工作，定期召开党风廉政建设会议，形成风险防范网络。

　7、设立廉政风险举报电话，并公示监督电话。

　8、村廉政风险分析

　A. 分析原因。召开廉政风险形势分析会，对风险处理的个案分析原因，发现并掌握廉政风险发生、演变的内在规律，提出风险防范建议，及时堵塞漏洞。

　B. 查漏补缺。着重从制度入手，剖析发生廉政风险的原因，进一步健全村级规章制度，加强制度的执行力，确保从源头上堵塞漏洞。

　C. 教育培训。通过廉政风险查找和信息沟通促使纪委工作人员认清所在岗位的风险情况，通过学习教育培训，认清形势，增强自我防范和降低风险能力，从而达到人人自觉抵制风险的目标。

　七、廉政风险的处置

　1、对发现以上查找出的廉政风险表现形式之一并经查实的，第一次，未造成重大后果的由村党总支（党委）对其进行诫勉谈话；第二次，视情节轻重，结合认错态度，在党员会上作检查；一年内累计发生三次者，上报镇纪委、镇党委组织办处理。

　2、发现违反《中共中央关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》，并经查实的，在社会上造成不良影响的，按《中国共产党纪律处分条例》第八十五条等有关规定处理。

　3、违反“三禁”规定的，严格按照苏州市“三禁”规定执行。

　4、对其他违规违纪事项的，经村党总支（党委）集体讨论研究进行处理，情节严重的报上级党委，对当事人进行处理，如构成犯罪的移交司法机关。

　5、凡发现以上情形之一的，取消当年度评先评优资格。

　甪直镇村民委员会廉政风险防控模式

　一、村民委员会职能和岗位职责

　村民委员会是自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性组织，在村党总支（党委）领导下，在国家法律法规和政策规定的范围内，领导村民实行自治。其主要职责是：

　1、领导本村村民坚持改革开放、发展经济，建设社会主义新农村，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。

　2、负责召集村民（代表）会议，并向村民（代表）报告工作。组织村民落实村民（代表）会议的决定。

　3、接受村党总支（党委）领导和镇政府指导，完成镇政府布置的各项任务。负责领导下属各委员会和村民小组的工作。

　4、组织村民发展经济，维护集体经济组织和村民的合法权益，实现村集体资产资源的保值增值，做好村民在生产、生活中的协调服务工作，教育村民履行公民义务。

　5、协助镇政府做好本村社会综合治理、安全生产、民事调解、征地拆迁、农副业、计生、征兵等工作。

　6、认真听取村民反映的意见、要求和建议，及时解决村民的疑难问题。

　二、主要岗位设置和岗位职责

　（一）村主任岗：

　村主任在镇党委、政府以及村党总支的领导下开展工作，协助村党总支（党委）书记推进村级各项事业发展，对全村日常事务进行管理，其职责主要有：

　1、带领村委会班子及村民拥护党的领导，响应党的号召，执行党的路线、方针政策和国家的法律、法令，认真贯彻落实《中华人民共和国村民委员会组织法》。

　2、积极配合、协助村党总支（党委）书记推进村级各项事业的发展。

　3、分管联防、乱搭乱建、农民建房、农副业、安全生产、民事纠纷、征地拆迁、民政及原东关村全面工作。

　4、主持村民（代表）会议和村委会成员会议，讨论重大问题及制定工作 计划和完成工作措施。

　5、执行国家计划生育政策，负责计划生育及申报二胎相关事宜。

　6、按照《XX村村民自治章程》办事，积极推动村民自治活动的开展。

　7、完成镇政府和有关部门交办的其他事项。

　（二）副主任岗：

　1、协助村主任带领村委会班子及村民拥护党的领导，响应党的号召，执行党的路线、方针政策和国家的法律、法令，认真贯彻落实《中华人民共和国村民委员会组织法》。

　2、在村党总支（党委）的领导下，积极配合、协助村主任推进村级各项事业的发展。

　3、协助管理联防、乱搭乱建、农民建房、农副业、安全生产、民事纠纷、征地拆迁等工作。

　4、协助村主任主持村民（代表）会议和村委会成员会议，讨论重大问题及制定工作 计划和完成工作措施。

　5、按照《XX村村民自治章程》办事，积极协助推动村民自治活动的开展。

　6、完成镇政府和有关部门交办的其他事项。

　（三）治调主任岗：

　1、负责辖区内的治安管理，搞好治安防范，保证辖区内的一方平安。

　2、调解各种民事纠纷，依法化解人民内部矛盾，抓好各种苗头的监控，及时向有关部门汇报情况。

　3、注意调查研究，积极走访各村小组，了解社会治安情况。

　4、做好群防群治工作，多向群众宣传法律、法规知识，创建良好的社会治安环境。

　5、负责检查辖区内所有企业及外来人口集聚地的安全状况。

　6、协助村主任及党总支（党委）副书记处理好各项条线工作，具体负责原XX村各项事务。

　（四）农技员岗：

　1、负责本村的农业生产技术服务，协助做好农业新产品、新技术的推广。

　2、协助做好本村的农业基础设施建设，为农业生产提供现代化服务。

　3、做好农业信息传递，及时向农户传递农业生产及市场信息。

　三、风险的辨识和评估

　（一）村委会的主要廉政风险点及廉政风险的表现形式

　1、在农村建私房和乱搭乱建问题上存在偏私，没有严格按照政策执行，执行时因当事人利益诱惑而放松执行力度。

　2、由于企业负责人的暗示或请客送礼等行为，在对企业进行安全生产检查时避重就轻，发现重大安全隐患没有及时提出整改意见和措施。

　3、在处理群众的来信来访时，对问题不登记不受理；来信来访受理后，违反规定将不应透露的内容泄露给当事人。

　4、在计划生育申报二胎时审核材料不严格，违反计划生育基本国策，因人情关系等，造成二胎生育超指标。

　5、在联防队招募队员时，违反公平公正原则，利用职务之便谋取私利，任用亲戚或者其他关系密切人员，收受他人好处。

　6、在为农户提供农业基础设施建设等服务过程中故意抬高价格或降低服务质量。

　7、对本应召开村民（代表）会议的重要事项，未采取民主集中制原则，违规形成决定，违反大多数村民的意愿和利益。

　8、在办理低保、低保边缘户以及残疾人相关事宜中没有根据事实做到公平公正公开。

　9、拒绝村务公开监督小组的监督。

　（二）各岗位廉政风险内容和风险来源

　岗位名称

　风险内容

　风险来源

　责任人

　村主任

　1、向违反政策的私建房屋者作出暗示，包庇自己的亲属，违反相关政策法规； 2、安全生产检查时不严格，收受好处后发现问题不及时提出意见和措施； 3、违反计划生育基本国策，在申报二胎时徇私； 4、未召开村民（代表）会议，对重要事项擅自做出决定；

　5、联防队招募队员时任用关系紧密人员，违反公开公平公正的原则；

　6、社会保障服务的办理没有根据事实做到公平公正公开；

　7、在主持村级工程项目招投标过程中，不公正、公平、公开；

　8、对负责管理范围内的集体资产出租过程中，以低价出租集体资产；

　9、违反工作规则，隐瞒、包庇违法违纪事实。

　1、利用管理农村房屋建造的权力为自己捞取好处； 2、领导、当事人说情；

　3、涉及自身或亲属利益，违反规定为自身或亲属提供便利； 4、顾及人情关系，不能秉公执法办事；

　5、在农业基础设施建设中，和施工方串通抬高施工价格，从中非法获取好处。

　6、招投标项目单位请客送礼，收受礼金。

　7、集体资产出租中与承租方合伙侵吞集体资产。

　XXX

　村副主任

　1、发现农户违反政策私建房屋不汇报、不制止； 2、安全生产检查时不严格，收受好处后发现问题不及时提出意见和措施； 3、未召开村民（代表）会议，与其他村委干部一起擅自作出决定； 4、未及时向上级反映村民的意见； 5、违反工作规则，隐瞒、包庇违法违纪事实。

　1、利用协助管理农村房屋建造的权力为自己捞取好处； 2、领导、当事人说情； 3、涉及自身或亲属利益，违反规定为自身或亲属提供便利； 4、顾及人情关系，不能秉公执法办事； 5、在基础设施建设中，和施工方串通抬高施工价格，从中非法获取好处。

　XXX

　治调主任

　1、安全生产检查时不严格，收受好处后发现问题不及时提出意见和措施； 2、未召开村民（代表）会议，与其他村委干部一起擅自作出决定； 3、 在处理群众的来信来访时，对问题不登记不受理；来信来访受理后，违反规定将不应透露的内容泄露给当事人。

　 4、在调解过程中未做到公平公正公开，存在偏私； 5、在负责治安管理时，发现问题未及时汇报，未采取措施进行整治； 6、违反工作规则，隐瞒、包庇违法违纪事实。

　1、领导、当事人说情； 2、涉及自身或亲属利益，违反规定为自身或亲属“开后门”； 3、顾及人情关系，不能秉公执法办事； 4、利用检查、管理之机为自己捞取好处。

　XXX

　农技员

　1、将农林服务中心下发的农药私自出售，从中获利； 2、抬高向农户收取的农药种子费，从中获利； 3、在为农户提供农业基础设施建设等服务过程中故意抬高价格或降低服务质量； 4、未召开村民（代表）会议，与其他村委干部擅自作出决定； 5、违反工作规则，隐瞒、包庇违法违纪事实。

　1、领导、当事人说情； 2、涉及自身或亲属利益，违反规定为自身或亲属“开后门”； 3、顾及人情关系，不能秉公执法办事。

　XXX

　（三）发现廉政风险主要途径

　A、通过自查自纠、相互查找潜在廉政风险；

　B、来信、来访、来电举报或控告的；

　C、通过倒查制或监督过程中发现的；

　D、新闻单位反映，上级机关部门指出的问题；

　E、村务、财务监督小组提供的信息；

　F、村民（代表）会议时，村民（代表）反映的问题；

　G、业务数据有关分析判断；

　F、其他渠道。

　四、权力界限及行使依据

　淞浦村村民委员会

　序号

　项目名称

　行使依据

　公开范围

　1

　选举村委会成员

　《中华人民共和国村民委员会组织法》

　社会公开

　2

　召集村民代表会议

　《中华人民共和国村民委员会组织法》

　社会公开

　3

　村务公开

　关于印发《吴中区村务公开目录》的通知

　社会公开

　4

　突发安全事故应急处理

　《安全生产法》

　社会公开

　5

　安全监督检查

　《安全生产法》

　社会公开

　6

　承办上级交办和本村信访事项

　《江苏省信访条例》

　社会公开

　7

　受理、交办信访人提出的信访事项

　《江苏省信访条例》

　社会公开

　8

　农村房屋拆迁

　《江苏省村镇规划建设管理条列》

　社会公开

　9

　对村民未经批准或者违反规划规定建住宅的处罚

　《江苏省村镇规划建设管理条列》

　社会公开

　10

　照顾再生育一个孩子的审批（初审）

　《江苏省人口与计划生育条列》

　社会公开

　11

　危房改造

　《甪直镇规章制度》

　内部公开

　12

　农业项目开发规划

　《农业法》

　社会公开

　13

　查处假冒劣质农药、化肥、种子

　《农业法》

　社会公开

　14

　农田水利设施管理

　《农业法》

　社会公开

　15

　人民调解

　《苏州市人民调解办法》

　社会公开

　16

　普法宣传

　《江苏省普法宣传实施意见》

　社会公开

　17

　组织开展矛盾纠纷排查调解、协助有关部门妥善处理

　《治安管理处罚法》

　社会公开

　18

　农业基础设施建设

　《甪直镇集体工程建设招投标规定》

　内部公开

　19

　村集体股份管理

　《合同法》及村物业股份、资产股份章程制度

　社会公开

　20

　村集体资产出租、出让

　《甪直镇关于加强行政村集体资产、资源管理的意见》

　内部公开

　21

　述职述廉

　《甪直镇党员领导干部述职述廉制度》

　内部公开

　22

　村集体项目申报

　《甪直镇关于强化规划管理、严格项目审批的规定》

　内部公开

　23

　采购各类设备及用品

　《甪直镇政府采购实施办法》

　内部公开

　（二）村各岗位

　岗位名称

　工作职责

　工作权限

　责任人

　村主任岗

　1、联防队的日常管理及联防队员的任用； 2、乱搭乱建的管理工作；

　3、农民建房的申报工作；

　4、安全生产检查；

　5、农副业日常工作；

　6、群众纠纷调解；

　7、低保、低保边缘户及残疾人相关事宜； 8、村民自治工作；

　9、计划生育申报二胎；

　10、召集村民（代表）会议，讨论决定重大事项，确保村级资源资产保值增值。

　1、联防队管理权，联防队员任用权；

　2、农村乱搭乱建管理权；

　3、农民建房申报权；

　4、安全生产检查权；

　5、农副业工作管理指导权；

　6、人民内部矛盾调解权；

　7、民政事宜办理权；

　8、村民自治工作开展权；

　9、村民（代表）会议召集权。

　XXX

　村副主任岗

　1、协助做好联防队的日常管理及联防队员的用；

　2、乱搭乱建的管理工作；

　3、协助做好农民建房的申报工作； 4、安全生产检查；

　5、农副业日常工作；

　6、人民内部矛盾调解；

　7、低保、低保边缘户及残疾人相关事宜； 8、村民自治工作。

　1、联防队日常事务管理权；

　2、农村乱搭乱建管理权；

　3、安全生产检查权；

　4、农副业工作管理指导权；

　5、村民自治工作开展权。

　XXX

　治调主任岗

　1、全村的治安防范管理；

　2、受理群众来信、来访、来电；

　3、调解群众纠纷；

　4、普法宣传；

　5、安全生产检查。

　1、农村治安管理权；

　2、信访受理调查处理权。

　XXX

　农技员岗

　1、为农户提供农业生产服务，协助做好农业新品种、新技术的推广；

　2、负责本村农副业的常规技术指导； 3、指导本村的动物疫情防控和农业病虫害防治工作；

　4、负责本村农业基础设施建设。

　1、农业技术推广权；

　2、农业业务指导权；

　3、疫情防控和病虫害防治权；

　4、农业基础设施规划实施权。

　XXX

　五、主要业务流程

　（一）甪直镇XX村民主决策流程

　XX村民主决策程序主要有决策事项、提出议案、受理议案、征求意见、通过议案、组织实施、及时公布、意见处理和责任追究九个过程。

　1、决策事项。凡是与村民切身利益密切相关的事项都进行民主决策，民主决策的基本形式是村民会议和村民代表大会。

　2、提出议案。村党组织、村民委员会、村集体经济组织、十分之一以上村民联名提出议案。

　3、受理议案。村党组织统一受理议案，并召集村两委联席会议，研究提出具体意见或建议。

　4、征求意见。召开党员大会，听取党员意见；向村民或村民代表公告，广泛征求意见。

　5、通过议案。由村民委员会召集村民会议或村民代表大会讨论决定，会后及时公布表决情况。

　6、组织实施。村两委负责组织村民民主决策事项的实施，对办理情况及时公开。

　7、及时公布。村委会通过村务公开栏、民主听证会等方式，对民主决策事项、组织实施等情况及时进行公布，接受村民监督。

　8、意见处理。群众对公布的内容如有疑问的，以口头或书面形式向村务公开监督小组进行反映，村务公开监督小组及时进行调查，发现确有内容不真实但影响不大的，督促村委会重新公布；发现存在重大不实的，进行责任追究。

　9、责任追究。未经村民会议或村民代表会议讨论决定，任何组织和个人擅自以集体名义变更和处置村集体土地、设备等，均无效，村民有权拒绝，造成的损失由责任人承担。

　（二）甪直镇XX村人民调解工作流程图

　六、风险防范措施

　1、制定了《甪直镇XX村个人廉政风险防范承诺书》、《XX村诫勉谈话制度》、《XX村五卡制度》、《XX村民主评议干部制度》、《XX村干部述职述廉制度》、《XX村村民（代表）议事制度》、《XX村村务公开制度》等相关廉政风险防范制度。

　2、全面实施村务公开，对涉及村民切身利益的事情进行及时全面的公开。

　3、坚持村务公开和财务公开，通过村务公开的实施，保证村民及时全面了解各项村务情况；通过财务公开的实施，保证财务运行的透明。

　4、涉及村民切身利益的重大事项，坚持召开村民（代表）会议共同讨论决定，按照少数服从多数的原则对重大事项进行决策。

　5、召开村民（代表）会议，发放测评表进行调查，对村委会成员的廉洁状况进行无记名测评。

　6、在对群众来信、来访以及来电的受理调查中，必须由两人或两人以上参加调查取证，以确保调查取证的客观性和真实性。

　7、在签订《甪直镇XX村个人廉政风险防范承诺书》时对自己所在职位的潜在廉政风险进行分析，找出廉政风险存在的原因，并承诺相应的防范措施，加强村委干部对廉政风险的认识。

　8、廉政风险分析

　A、分析原因。召开廉政风险形势分析会，对风险处理的个案分析原因，发现并掌握廉政风险发生、演变的内在规律，提出风险防范建议，及时堵塞漏洞。

　B、查漏补缺。着重从制度入手，剖析发生廉政风险的原因，进一步健全规章制度，加强制度的执行力，确保从源头上堵塞漏洞。

　C、教育培训。通过廉政风险查找和信息沟通，促使村委会班子认清所在岗位的风险情况，通过学习教育培训，认清形势，增强自我防范和降低风险能力，从而达到人人自觉抵制风险的目标。

　七、廉政风险的处置

　1、对发现以上查找出的廉政风险表现形式之一并经查实的，第一次，未造成重大后果的由村委对其进行诫勉谈话；第二次，视情节轻重，结合认错态度，在村民（代表）会议上进行通报批评，并作检查；一年内累计发生三次者，上报镇纪委、组织办处理。

　2、发现利用职权谋取不正当利益的，并经查实的，按照相关规定给予处理。

　3、对其他违规违纪事项，经村委会报村党总（党委）支讨论研究处理，对情节严重的，上报党委，对当事人进行处理。

　甪直镇村财务廉政风险防控模式

　一、职能和岗位职责

　（一）坚持党的基本路线，维护财经纪律和财会人员的职权，贯彻执行党和国家在农村的各项方针、政策。?

　（二）按照国家会计制度规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账物相符，日清月结，按期报账。? 　

　（三）完善财务账簿和财务档案，妥善保管财务凭证、账簿、报表等档案资料。

　（四）严格现金管理制度，加强现金管理，做好结算工作。

　（五）按季组织召集村民民主理财小组成员搞好清账理财督促，检查财务公开情况。

　（六）执行财务收支预决算制度，坚持统筹兼顾，合理安排资金，做好村属资产资源账目管理。?

　（七）组织和负责村属出租项目的合同及其它经济合同的签订，做好相关交款结算和收缴工作。

　二、主要岗位设置和岗位职责

　?（一）会计岗：

　1、负责记好财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

　2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　3、按照规定审核原始凭证，对审核符合规定的票据及时编制记账凭证，进行账务处理，并编制好财务报表，对审核不符合规定的票据有权拒绝，坚决不予入账。

　4、坚持每季度向村委会及村民小组通报一次财务活动情况，提供财务资料，并编制财务公开表格，对本村集体财务进行公开。

　5、开展好财务预决算的编制及其它各项业务工作。

　6、定期核对村账目资金，加强村资金管理监督。严禁挪用、占用、平调村资金。

　7、做好财务档案的归档管理。

　8、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种账目资料，不得向无关人员透露财务情况。

　 9、妥善保管公章。

　10、 完成领导交办的其他工作。

　?（二）出纳岗：

　 1、负责保管好库存现金及支票等，按规定办理支票领用手续，负责农村集体收付款票据的保存，使用、登记、核销管理监督工作。

　2、协助会计审核村委会的原始凭证和财务申请表，审查收支凭证金额大小写是否一致，有无涂改名称、日期，签章是否真实。认真、及时、细致做好各项报账工作。

　3、及时登记现金、银行日记账，日记账做到日清月结，账实相符，对不真实、不合法、违反财务制度的原始发票有权拒绝付款。

　 4、及时与总账、银行对账单对账，做到账账相符。

　5、严格财务纪律，不挪用公款，不公款私用私存，不出借集体资金。

　6、编制好财务预决算，做好各项统计工作，及时向村会计提供有关财务资料。

　 7、认真做好村委会的财务公开工作及日常事务工作。

　8、负责完成领导交办的其他工作。

　三、风险的辨识和评估

　（一）财务的主要廉政风险点及廉政风险的表现形式

　1、伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告。

　2、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。

　3、授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。

　4、侵占、挪用资产。

　5、利用财务制度的缺陷和薄弱环节进行舞弊，以达到满足私欲的目的。

　（二）财务廉政风险内容和风险来源

　岗位

　名称

　风 险 内 容

　风 险 来 源

　责任人

　会 计

　岗

　1、私自挪用、侵吞公款；

　2、做假账，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证，提供不真实数据；

　3、私设小金库；

　4、提前支付工程款；

　5、违规盖章；

　6、向他人透露财务信息，违反保密原则。

　1、利用职务之便索要或收受礼物馈赠和宴请；

　2、顾及人情关系，违反保密规定；

　3、领导、当事人或其他同事说情等；

　4、上缴款、物。

　XXX

　出 纳

　岗

　1、私自挪用、侵吞公款；

　2、做假账，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证，提供不真实数据；

　3、私设小金库；

　4、费用报销手续不全；

　5、违规盖章；

　6、向他人透露财务信息，违反保密原则。

　1、利用职务之便索要或收受礼物馈赠和宴请；

　2、顾及人情关系，违反保密规定；

　3、领导、当事人或其他同事说情等；

　4、费用报销

　5、上缴款、物。

　XXX

　（三）发现廉政风险主要途径

　A. 通过自查自纠、相互查找潜在廉政风险；

　B. 来信、来访、来电举报或控告的；

　C. 通过倒查制或督查过程中发现的；

　D. 通过农村党风党纪监督员、民主理财小组、财务公开小组的监督发现问题；

　E. 通过村民主理财小组、财务公开小组、村民会议、党员会议反映的问题发现的；

　F. 业务数据有关分析判断；

　G. 其它渠道。

　四、权力界限及行使依据

　（一）村财务

　序号

　项 目 名 称

　行 使 依 据

　公开范围

　1

　财务支配

　《甪直镇规章制度》

　内部公开

　2

　物资采购

　《甪直镇规章制度》

　内部公开

　3

　各类资金拨付

　《甪直镇规章制度》

　内部公开

　4

　村工作人员的工资发放

　《甪直镇规章制度》

　内部公开

　5

　对村投资项目全过程监督

　《甪直镇规章制度》

　社会公开

　6

　年度财政收支预算

　《预算法》

　社会公开

　7

　年度财政收支决算

　《预算法》

　社会公开

　8

　资金结报

　《会计法》

　内部公开

　（二）各岗位

　岗位

　名称

　工 作 职 责

　工 作 权 限

　会计岗

　1、负责记好财务总账及各种明细账目

　2、编制月、季、年终决算和其他方面有关报表

　3、审核原始凭证，编制记账凭证，进行账务处理，并编制好财务报表

　4、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种账目资料，不得向无关人员透露财务情况

　1、开具票据的权力

　2、审核原始凭证的权力

　3、对不符合规定的原始凭证有退回的权力

　4、对村级财务状况的保密权

　5、对村内重大项目投资的知情权

　出纳岗

　1、负责保管好库存现金及支票等，按规定办理支票领用手续，负责农村集体收付款票据的保存

　2、协助会计审核村委会及各村民小组的原始凭证和财务申请表

　3、及时登记现金、银行日记账

　4、严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种账目资料，不得向无关人员透露财务情况

　1、现金及票据的管理权

　2、开具票据的权力

　3、审核原始凭证的权力

　4、对不符合规定的原始凭证有退回的权力

　5、对村级财务状况的保密权

　五、主要业务流程

　（一）甪直镇XX村财务管理流程

　经手人取得有效原始凭证

　经手人取得有效原始凭证

　村集体经济组织负责人审批

　村民主理财小组审核

　向村级财物集中收付中心报账

　原始凭证的审核及记账

　村级财物集中收付中心与各村核对账目

　凭证装订

　民主理财小组按季进行理财、审核

　在村财务公开栏内按季进行财务公开

　账册、凭证等财务资料整理归档

　（二）甪直镇XX村财务结报流程

　取得原始凭证

　取得原始凭证

　不合格凭证

　审核合格，审批人签字

　经手人签字

　审批人审核

　退经手人

　出纳员审核

　不合格凭证

　退经手人

　补办手续

　审核合格，出纳付款

　月底民主理财小组审核

　补办手续

　经手人收回报销款

　冲现金日记账

　退出纳员

　不合格凭证

　合格凭证

　出纳送村会计结报

　民主理财小组审核

　公 示

　打印公示材料

　入 账

　村会计审核

　六、风险防范措施

　1、制定了《村财务人员管理制度》、《现金、存款及有价证券管理制度》、《开支审批制度》、《财务公开制度》、《村级财务民主理财制度》及《甪直镇党风廉政建设责任制》等。

　2、村财务实行审批制度，大额支出须经村领导班子集体研究通过，并形成会议记录，作为支出凭证审批的附件。

　3、购买高档非生产性固定资产等重大的开支项目应经村委会会议提出方案，由村民代表会议或村民小组会议讨论决定，并上报镇经管办通过后执行。

　4、村集体财务活动情况向村民公开，实行定期公开。

　5、廉政风险分析

　A. 分析原因。召开廉政风险形势分析会，对风险处理的个案分析原因，发现并掌握廉政风险发生、演变的内在规律，提出风险防范建议，及时堵塞漏洞。

　B. 查漏补缺。着重从制度入手，剖析发生廉政风险的原因，进一步健全规章制度，