XXXXXX有限公司董事会

　2017年X月X日

　XXXXXXXXXX有限公司关于召开

　2017年第一届董事会第一次会议的通知

　根据工作需要，XXXXXXXXXX（以下简称XXXXXX）董事会定于2017年X月XX日（星期X）召开第一届董事会第一次会议。现将有关事项通知如下：

　一、会议时间：

　2017年X月XX日上午9:30-10:00

　二、参会人员：

　董事：

　监事：

　二、会议地点

　XXXXXX公司二楼会议室

　三、会议召集人

　XXX先生

　四、召开方式

　现场会议

　五、会议审议事项

　共X项（清单附后）

　六、会议联系人：

　X

　X

　联系电话：

　 XXXXXXXXXX有限公司

　2017年X月X日

　XXXXXXXXXX有限公司

　第一届第一次董事会会议议案清单

　会议时间：2017年9月15日上午10:00-12:00

　参会人员：

　董事：

　监事：

　 序号

　议案内容

　主持人

　1

　关于推选董事长的议案

　XX

　2

　关于更换公司财务部负责人的议案

　3

　关于修改公司章程的议案

　4

　关于成立经营市场拓展机构的议案

　5

　关于XXXXXXXXXX公司主营业务及发展方向的议案

　6

　关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）的议案

　7

　关于投资XX项目的议案

　XXXXXXXXXX有限公司第一届第一次董事会审议事项表决票

　会议时间：2017年9月15日上午10:00-12:00

　参会董事：

　序号

　表决内容

　表决意见

　1

　关于推选董事长的议案

　同意□

　不同意□

　弃权□

　2

　关于更换公司财务部负责人的议案

　同意□

　不同意□

　弃权□

　3

　关于修改公司章程的议案

　同意□

　不同意□

　弃权□

　4

　关于成立经营市场拓展机构的议案

　同意□

　不同意□

　弃权□

　5

　关于XXXXXX有限公司主营业务及发展方向的议案

　同意□

　不同意□

　弃权□

　6

　关于《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）的议案

　同意□

　不同意□

　弃权□

　7

　关于XX项目的议案

　同意□

　不同意□

　弃权□

　 本人签名：

　议案一：

　关于调整董事会成员的议案

　各位董事：

　依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神，

　拟将xxxxxx董事会成员作如下调整：

　xxx同志不再兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、董事长职务；

　x

　x同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事 ；

　 xxx同志不再兼任xxxxxxxxxxx有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务；

　 xxx同志兼任xxxxxxxxxx有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；

　xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。

　调整后的董事会成员由：xxx、xxx、xxx\xxx、xxx变更为：xx、xxx、xxx、xxx、xxx。

　董事长由下一届董事会成员投票推选。

　附件：

　1.关于XXX等同志任免职的通知（XXXX黔高速人〔2017〕135号）

　2.关于XXX等同志任免职的通知（XXXX〔2017〕20号）

　现提请各位董事审议！

　 XXXXXXXXXX有限公司

　 2017年9月4日

　议案二：

　关于选举公司董事长的议案

　各位董事：

　依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神，拟推荐xx等同志为公司董事长候选人，现进行投票，选举XX公司董事长。请各位董事投票！

　附：董事长选票

　XXXXXXXXXX有限公司

　 2017年9月4日

　 议案三：

　关于更换公司财务负责人的议案

　各位董事：

　根据公司经营管理需要，拟将公司财务负责人作如下调整：

　1.解聘xxx财务负责人职务；

　2.聘任xxx为贵州黔通建设工程有限公司财务部负责人。

　任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　附：xx简历

　现提请各位董事审议！

　xxxxxxxxxx有限公司

　2017年9月4日

　议案四：

　关于修改公司章程的议案

　各位董事：

　xxxxxxxxxx有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟对公司章程进行修改（详见附件）。现提请各位董事审议！

　附：《xxxxxxxxxx有限公司公司章程》（变更后）

　xxxxxxxxxx有限公司

　2017年9月4日

　XXXX〔2017〕1号

　 签发人：XXX

　XXXXXXXXXX有限公司

　2017年第一次董事会纪要

　根据工作需要，XXXXXXXXXX有限公司2017年9月15日在公司二楼会议室召开了第一届董事会第一次会议。现将会议纪要如下：

　会议时间：2017年9月15日上午10:00-12:00。

　会议地点：公司二楼会议室。

　参会人员：

　董事：X

　X、XXX、XXX、XXX、XXX。

　 监事：X

　X、X

　X、XXX。

　 会议由XX同志主持，本次应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、选举董事长。

　主持人向公司董事会介绍了董事长候选人名单，经与会董事讨论后，以无记名投票方式选举公司董事长。会议全票通过选举XX同志为公司董事长。

　二、审议通过了《关于更换公司财务部负责人的议案》

　表决内容：

　1.解聘XXX财务负责人职务；

　2.聘任XX为XXXXXX有限公司财务部负责人。

　任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　表决结果：

　表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

　三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决内容：详见《章程修改方案》。

　表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

　 四、审议通过了《关于成立经营市场拓展机构的议案》

　表决内容：详见《章程修改方案》。

　表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

　 五、审议通过了《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）。

　表决内容：详见《XXXXXXXXXX有限公司对外市场业务经营管理细则》。

　表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

　出席会议董事签字：

　X X_______________

　 XXX _______________

　 XXX_______________

　 XXX_______________

　 XXX_______________

　 xxxxxxxxxx有限公司董事会

　2017年9月16日印发

　XXXX〔2017〕2号

　 签发人：X

　X

　XXXXXXXXXX有限公司

　2017年第一次董事会决议

　 一、会议召开情况

　2017年9月15日XXXXXXXXXX有限公司在二楼会议室召开了第一届董事会。会议由XX同志主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　二、会议表决议案基本情况及表决情况

　（一）选举董事长。

　主持人向公司董事会介绍了董事长候选人名单，经与会董事讨论后，以无记名投票方式选举公司董事长。会议全票通过选举XX同志为公司董事长。

　（二）审议通过了《关于更换公司财务部负责人的议案》

　表决内容：

　1.解聘XXX财务负责人职务；

　2.聘任XXX为xxxxxxxxxx有限公司财务部负责人。

　任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　表决结果：

　表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

　（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决内容：详见《章程修改方案》。

　表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

　 （四）审议通过了《关于成立经营市场拓展机构的议案》

　表决内容：详见《章程修改方案》。

　表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

　 （五）审议通过了《xxxxxxxxxx有限公司对外市场业务经营管理细则》（试行）。

　表决内容：详见《xxxxxxxxxx有限公司对外市场业务经营管理细则》。

　表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

　（七）审议通过了《关于投资xx项目的议案》

　表决内容：经2017年8月29日党总支会议研究，同意参与投资xx项目，分别占两个项目总投资10%股权。为助推xxxx发展，由我司向xxxx申请，参与投资xx项目，分别占两个项目总投资10%股权。

　表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票

　出席会议董事签字：

　xxx_______________

　 xxx_______________

　 xxx_______________

　 xxx_______________

　 xxx_______________

　xxxxxxxxxx有限公司

　2017年9月16日