董事长、党委书记

　　1． 工作标识：

　　岗位名称

　　董事长、党委书记

　　岗位代码

　　所在部门

　　xxxx集团有限公司

　　岗位定员

　　1 人

　　直接上级

　　股东大会、董事会

　　直接下级

　　总经理、常务副总经理、副总经理、总工程师、总会计师、党委副书记、纪委书记、董事会秘书、总经理助理、副三总师、办公室主任、审计部部长，二级公司经理、党委书记

　　2． 岗位总体目标：

　　主持董事会全面工作和党委工作； 分管董事会办公室、审计部。

　　3． 工作职责：

　　主持股东会会议，召集并主持董事会会议；

　　检查股东会的决议或决定、董事会的决议或决定的贯彻执行情况；

　　组织制定公司发展战略；

　　根据股东会决议，审批公司经营方针、投资规划；

　　根据股东会决议，审批公司董事、监事报酬、奖励事项；

　　根据股东会决议，审批公司董事会报告；

　　根据股东会决议，审批公司年度财务预算方案、决算方案；

　　根据股东会决议，审批公司利润分配方案、弥补亏损方案；

　　根据股东会决议，审批公司增加或减少注册资本方案；

　　根据股东会决议，审批公司融资方案；

　　根据股东会决议，审批公司社会法人股东向股东以外的法人或自然人转让股权的方案；

　　根据股东会决议，审批公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等方案；

　　根据股东会决议，组织制定、修改公司章程；

　　根据董事会决议，审批公司机关组织机构、二级公司、境内外常设分支机构设置和撤消；

　　向董事会提请聘任或解聘公司总经理、董事会秘书、企业总法律顾问，组织对其进行业绩考核并提交董事会决定其报酬；

　　根据董事会决议，审批公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师等高级管理人员聘任、解聘；

　　根据董事会决议，审批公司副总经理等高级管理人员薪酬；

　　根据董事会决议，审批公司发展战略、年度人力资源开发计划；

　　根据董事会决议，审批公司经营管理、市场开发、项目管理、科技创新、财务会计、资产与对外投资、绩效、薪酬、审计等基本管理制度；组织制定对控股公司的管理制度；

　　根据董事会决议，审批公司在册董事、监事，高管层管理人员及董事会秘书、总法律顾问人员的违纪行为的行政处理；

　　根据董事会决议，审批公司贷款、抵押、担保等重大事项；

　　根据董事会决议，审批公司总经理工作报告，督促检查执行情况，评估工作业绩；

　　根据董事会决议，审批公司中层管理人员聘任或解聘；

　　根据董事会决议，审批公司内部业务重组和改革事项；

　　根据董事会决议，审批公司风险管理体系，包括风险评价、财务控制、内部审计、法律风险，并对其实施监控；

　　根据董事会决议，依法履行对全资、控股子公司的股东职权；

　　根据董事会决议，审批公司报废资产处置方案；

　　根据董事会常务委员会决议，审批公司中层后备干部招录、技术序列二级以上专业工程师评聘、中层及以上管理人员按照相关制度应给予的奖励及行政处罚。

　　根据董事会常务委员会决议，审批公司中层及以上管理人员年度薪酬（由xxxx核定薪酬的人员除外）、两级机关管理人员绩效工资额度、各级管理人员平时支付薪酬标准、年平均合同额 2 亿元以上项目经理部项目经理月度基础工资标准、年度效益预兑现额度及经理奖励基金额度、项目经理部年度考核兑现工资基数、项目终结考核兑现超过公司年人均收入 10 倍以上的项目兑现方案。

　　根据董事会常务委员会决议，审批公司年度绩效考核责任书指标及考核权重、公司技术成果奖励标准、公司年中、年终嘉奖、公司年度行政（党委）评比事项（包括：安全、质量、技术等）；

　　根据董事会常务委员会决议，审批公司闲置土地及房产出售方案；

　　根据董事会常务委员会决议，审批公司内部子公司资质规划和调整；

　　根据董事会常务委员会决议，管控公司一级风险；

　　根据董事会常务委员会决议，审批公司 BT 项目、EPC 项目、垫资项目、海外项目、具有争议的项目的投标与合同签订；研究决定 100 万元以上居间合同或协议的签订；

　　根据董事会常务委员会决议，审批公司计划外所有基本建设、当年预算费用总额 5%及以上预算外费用支出；

　　根据董事会常务委员会决议，审批 1000 万元及以上预算外资金调动；

　　根据董事会常务委员会决议，审批聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

　　根据董事会常务委员会决议，审批对全资公司、控股子公司、参股公司增加或减少注册资本金；

　　根据董事会常务委员会决议，审批涉案金额超过 2000 万元以上的重大诉讼和仲裁事宜；审批可能引发群体性诉讼和系列诉讼的事件；

　　根据董事会常务委员会决议，审批公司年度及年中行政工作报告以及需提请职工代表大会或职代会代表团联席会议审议的议案；

　　根据董事会常务委员会决议，原则确定公司高管层领导的职责；

　　按规定权限审批资金支出事项，见公司《董事会议事规则》；

　　对公司安全管理负主要领导责任，具体职责见公司《安全管理制度》；

　　对公司质量管理负主要领导责任，具体职责见公司《工程（产品）质量管理制度》；

　　对公司党风廉政建设负主要领导责任，具体职责见公司《党建工作制度》；

　　负责推进公司的 ERP 信息化建设工作，负责确定企业管理模式，制定系统总体推进方案，引导系统整体规划分步实施，并进入系统长效使用阶段；

　　审批公司年度审计工作计划、审计工作报告和内部控制评价报告，签发审计意见书和审计决定；

　　对严重违反法律法规、财经纪律、制度规范的行为，批准审计、纪检部门进行调查并做出处理；

　　全面负责公司党委、群众工作、企业文化建设和维护稳定工作；

　　根据《公司章程》，行使下列其他职权：签署公司因公出境人员文件；签署由公司董事会决议或决定形成的公司文件；对外依法行使企业法定代表人职权；在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的情况下，对公司非正常事务依法行使特别裁决权和处置权，并于事后向股东会和董事会报告；

　　依法履行《公司章程》规定的其他职权。

　　4． 工作联系：

　　汇报对象：董事会、股东大会

　　督导对象：总经理、常务副总经理、副总经理、总工程师、总会计师、党委副书记、纪委书记、董事会秘书、总经理助理、副三总师、办公室主任、审计部部长， 二级公司经理、党委书记

　　内部联系：公司董事会，公司高管， 各二级公司， 机关各部门， 各项目经理部

　　外部联系：xx、政府相关机构、合作伙伴、重要客户等

　　5． 素质要求：

　　教育程度：本科及以上学历

　　专业要求：工程、经济、会计、管理类相关专业， 高级以上专业技术职务任职资格经验要求： 10 年及以上相关工作经验，其中 8 年以上高层管理岗位工作经验

　　签字

　　日期

　　人力资源部部长审核

　　日期