**分公司管理专项提升全面整改实施方案

　（修改稿）

　为认真贯彻集团公司关于管理提升活动的指导精神和工作部署，结合分公司工作目标，依照集团公司“管理提升”活动实施方案的阶段性工作要求，开展了管理提升系列活动。为进一步深入工作，有效有序地完成管理专项提升目标任务，确保管理取得新突破，再上新台阶，特制订**分公司管理专项提升全面整改实施方案。

　 一、分公司管理总体情况

　（一）基本情况。

　 **分公司自2011年11月（在筹备组的基础上）经集团公司批准正式成立以来，在中国华粮物流集团公司的战略引领、政策扶持与关心指导下，以市场和客户需求为导向，实施科学决策和精细化管理，努力提升自身的管理实力与市场影响力。2012年以来，在维护稳固北良公司在**和周边原有市场的基础上，奋力拓展物流节点，开发**、桂北等区域市场，先后配合中国华粮集团公司等上级和兄弟单位参与一体化运营多项前期咨询、培训、市场调研，组织营销队伍，目前玉米营销工作逐步开展，开始显出实效。

　 （二）管理现状。

　 2011年11月分公司新班子上任以来，通过“搭班子—抓市场—建机制—带队伍”的科学化和精细化管理，使分公司战略管理与班子建设不断强化，标准化工作取得实效，生产与经营得以加强和稳定，服务质量与水平不断提高，

　综合管理体系的各项制度与流程逐步完善，人力资源建设与管理、财务管理能力和水平进一步加强，党、政、工、团全面重视，齐抓共管，良好的企业文化逐步形成。

　 （三）存在的问题

　由于分公司正式成立时间不长，人员来源多元化，素质参差不齐，加之前期管理较粗放，高度认同的企业文化的良好氛围尚未形成，仍然存在着诸多问题与不足。体现在员工自身，表现出开拓奋进与攻坚克难的勇气、激情、意志不够，学习、创新、奋斗、协同的精神不足，职业化水平能力欠缺；项目的策划咨询能力、提供一体化与系统化解决方案的能力和整合资源的能力等方面都存在较大差距。体现在管理层面，表现出前期管理粗放、不连续甚至缺失，存在机构设置不合理；执行力不强；部门建设、人才建设、制度建设与文化建设均刚刚起步，缺乏体系性与连续性等等。

　 二、主要任务

　按照“行动快、措施实、效果好”的要求，针对前一阶段分析查摆出的问题，明确目标，落实责任，扎实整改，突出抓好整改落实方案制定、集中解决问题两个环节，着力在建章立制、推动工作落实上下功夫，在提高规章制度执行力上求突破，形成推动和保障分公司管理水平不断提升的制度体系、程序规范和长效机制。

　 三、活动范围

　分公司所有部门。

　 四、时间安排

　(一)制订方案、细化措施。为期3个月（2012年12月1日至2013年2月28日）。

　 （二）专项提升、全面整改。为期6个月（2013年3月1日至8月31日）。

　 五、开展专项提升全面整改活动计划分解及实施步骤

　（一）关于人力资源管理专项提升计划。

　 1、针对人力资源管理的问题与薄弱环节，成立人力资源管理专项提升工作组。

　 分管领导：王廷龙

　责任部门：综合部

　责任人：综合部部长陈彦谋

　2、存在的问题：

　 （1）由于分公司成立较晚，相应机构设置不完善，不科学，难以适应工作需要。现有的人员特别是各专业人员仅能勉强满足当前，尤其是应对集团各部门需要的管理现状，对分公司今后的长远发展不利，影响正常工作开展。

　 （2）“三定”工作尚未完全确定。

　 （3）人事管理工作不尽规范和统一。缺乏制度约束力和相应的操作流程，人力资源信息管理工作离集团公司和分公司的要求还有差距。

　 （二）关于财务管理专项提升计划。

　 1、针对财务管理的问题与薄弱环节，成立财务管理专项提升工作组。

　 分管领导：王廷龙

　责任部门：财务资产部

　责任人：财务资产部部长刘燕飞

　2、存在的问题：

　 （1）缺乏基础管理制度作保证。如《资金管理办法》、《财务管理办法》、《内部审计工作制度》等等。

　 （2）预算管理不够精细，预算分解、执行还不到位，管控力不足，部分工作还流于形式。

　 （3）管理基础及会计基础工作仍然薄弱。

　 （4）单据传递不及时，未能按时报账，影响会计核算工作。

　 （三）关于制度建设与执行力管理方面专项提升计划。

　 1、针对制度管理方面的问题与薄弱环节，成立制度管理专项提升工作组。

　 分管领导：王廷龙

　责任部门：综合部、财务资产部、经营管理部。

　 责任人：综合部部长陈彦谋、财务资产部部长刘燕飞、经营管理部部长王中力。

　 2、存在的问题：

　 （1）制度立项还不够科学。一是个别领域的制度体系不够完善，主要体现在《财务管理》、《资金管理》、《人力资源规划》、《运营管理》、《成本管理》、《综合管理》等制度建设方面还缺乏细化、规范化、系统化有效立项管理办法；二是有的制度没有随着形势发展变化及时修订完善；有的制度只是仅仅着眼于本部门的工作实际和特点，而忽视与其他部门的协调。

　 （2）制度执行意识不够强。制度建好后对制度的学习、消化、研究还不够及时，有时对制度的理解还存一定的偏差，不能按照制度规定的原则和主要精神去执行。

　 （3）制度监督机制不够完善。有些制度能否得到有效实施，缺乏具体的监督保障和客观的评估标准，公开、反馈等机制也还不够健全，使得执行制度更多的依赖于单位和员工的自觉性。

　 （四）关于经营管理方面专项提升计划。

　 1、针对经营管理方面的问题与薄弱环节，成立经营管理专项提升工作组。

　 分管领导：周南

　责任部门：经营管理部。

　 责任人：经营管理部部长王中力。

　 2、存在的问题：

　 （1）营销业务流程管理未有明确的相关立项规定。如**分公司参与集团公司一体化运营中粮食贸易业务流程还没有得到很好的明确。

　 （2）对于成本的管理，未能进行有效的控制。主要表现在费用管理方面，目前分公司营销团队已组建完成，人员已经到位并开展了相关的工作，由于人员来自辖区各企业，各人的工资福利等费用支出仍按所在企业的标准发放，还没有一个统一的费用管理办法来实行；同时一体化运营工作经费来源等也没有明确。

　 （3）运营管理缺乏相关配套制度。营销团队工作地点较为分散，对人员现场工作的监督检查和考核评价存在一定的困难。

　 （4）运营执行和协同工作，没有建立完善的体系。一体化运营后，还未开展实际的粮食贸易业务，各企业间、各物流节点之间的工作协同，分公司对经营工作的安排还难以有效执行。

　 （5）营销人员配备不足，缺乏经验，工作不畅（专业能力）。不能满足现时经营的需要，营销团队人员对粮食专业知识及贸易经验不足，给开展工作带来许多困难。

　 （五）关于综合管理方面专项提升计划。

　 1、针对综合管理方面的问题与薄弱环节，成立综合管理专项提升工作组。

　 分管领导：王廷龙

　责任部门：综合部。

　 责任人：综合部部长陈彦谋。

　 2、存在的问题：

　 （1）制度落实不严格，执行不到位，执行力不强，存有漏洞。

　 （2）档案管理、资料的收集条理性不强。

　 （3）管理工作时紧时松，工作流程混乱。

　 （4）对各类收文、发文、信件处理、该传阅或需阅办的文件等公文处理不及时或不尽规范，影响工作。

　 （5）综合协调各部门之间的关系、对外联系的能力有待加强。

　 （6）人事管理工作，缺乏制度约束力和相应的操作流程，人力资源信息管理工作离集团公司、分公司要求还有差距。

　 （7）服务意识有时不够强，后勤保障工作有时不到位。

　 六、**分公司专项提升对标分析、目标与思路及措施计划

　按照集团公司关于管理专项提升的要求，我公司以年度目标管理体系中相应责任目标为重点提升事项，通过与集团公司内部门、行业单位和国际标杆企业进行管理理念及管理方法的认真对标和分析，形成了分公司《专项提升对标分析表》，并在此基础上分对标部门及内容、问题聚焦定位、影响因素分析、提升目标与思路、任务措施与实施计划等栏目做了阐述。列表阐述如下：

　 **分公司专项提升对标情况表

　序号

　专项名 称

　对标部门及内容

　问题聚焦定位

　影响因素分  析

　提升目标

　与 思 路

　主要任务措施与实施计划

　1

　人力资源管理专项提升

　与集团公司人力资源部门在公司生产经营组织管理职能的完整性、执行力等方面进行对标

　有关部门人员配备不足；综合部包揽的业务范围过大，任务过重，工作繁多；管理机构职能不够清晰、部门存在部分职能缺失、能力不足、执行力不够等情况。

　 机构设置不合理，人员短缺，部分岗位空缺，部分中层管理者业务水平或管理能力有待提升。

　 目标：进一步建立健全内部管理机构，填充能力强、水平高的人员，带动办公、经营组织管理能力的整体提升。

　 思路：通过研究决定方式对内部机构进行增设或合并，配置专业业务人员，以适应集团公司工作需要和更好的协调、指导、服务于企业。

　 任务措施：1、进一步落实三定工作；2、增设人力资源部、信息发展部，3、以适应管理需要，配足岗位人员，选聘一些能力强、水平高经验足的复合型人才。

　 实施计划：综合部组织，制订机构设置方案，该方案于2012年10月呈报过集团公司迄今未见批复，待集团公司批复后或现经分公司领导审定（不需集团批复）即可实施，并逐步完善人员配置，提升办公、经营组织管理能力。预计2013年8月末前完成。

　2

　财务管理专项提升

　与集团公司和**港口库财务管理制度体系内容进行对标

　缺乏基础管理制度作保证，预算管理不够精细，预算分解、执行不到位，管控力不足，管理基础和会计基础工作仍然薄弱，单据传递不及时，报账歇后，影响会计核算工作。

　 制度体系缺乏完整性、连续性，宣传少，缺乏执行力，导致部分规定有令不行，形同虚设；另一方面，内岗存在兼职现象，没有时间用在财务管理上，未能发挥财务监督和督促作用。

　 目标：进一步健全财务管理制度，优化会计工作流程。强化基础管理，夯实会计基础工作，进一步提升会计信息和质量，以致达到标准化、制度化、规范化水平。

　 思路：梳理原有制度流程，强化全面预算管理，推进内部控制，促进各项工作相互协调，并覆盖全司。

　 任务措施：1、规范财务管理。严格按照财务管理规定，建立健全各项财务制度，严格财务支出“一支笔”审批制度、“大额支出报批制”、“财务收支两条线管理制度”等。2、规范资金管理，专项资金确保专项使用；严格遵守收支预算制、集中审批制、定期报账制、财务公开制等财务管理制度。3、合理控制财务支出，做到量入为出，确保分公司开支的量入为出、保运转和保发展的基本目标，促进资金的规范使用和有序流动，实行办事、用钱与监督“三分离”。4、详细制定和完善《财务管理制度》、《资金管理办法》、《资产管理规定》和《收支报账工作流程》等。5、优化人员配置，加强财务管理工作力度。

　 实施计划：财务资产部组织专人编写，集体讨论，适时发布，预计2013年6月底完成。

　 3

　制度建设与执行力专项提升

　与**港口库管理制度体系内容（主要是综合管理制度）进行对标

　体系缺乏完整性和连续性，部分规定缺乏可操作性。

　 分公司成立一年来，因主观原因，存在对制度建设关注较少，重视不足，力度不够等问题，导致各项管理的标准化、制度化和规范化水平不高。

　 目标：进一步健全管理制度、优化工作流程，强化基础管理，提升管理的标准化、制度化和规范化水平。

　 思路：梳理原有制度流程，查遗补漏，建立切合实际的管理制度。

　 任务措施：1、健全制度，严格管理。采取制度化、人文化管理，加强化落实，让制度约束人管理人，逐步走上制度管理轨道。2、严格考勤管理。执行日登记，周公开，月上报的管理制度。3、修订完善《员工考勤管理办法》、《廉洁自律管理规定》、《部门及部长职责》；制定《收发文审批流程》、《档案管理制度》和《印章使用管理规定》等。4、强化按照规章制度办事意识，建立和完善制度体系，建立起保证制度严格执行的保障和反馈机制。

　 实施计划：综合部组织，专人编写，集体讨论，适时发布，预计2013年8月底前完成。

　 4

　经营管理专项提升

　与北良公司经营管理体系内容进行对标

　营销业务流程不清，费用管理未有统一标准，运营管理缺乏配套制度，运营执行和协同工作缺乏完整体系，人员配备不足，缺乏营销经验，工作不畅。

　 参与集团公司一体化运营中粮食贸易业务流程未得到明确；费用管理方面未有一个统一的办法来实行，经费来源不明确；营销团队工作地点分散，现场监督检查和考核评价有困难；一体化运营后，业务对接工作手续办理缓慢，目前未能开展实际的贸易活动；各企业各物流节点间的工作协同，对经营工作的安排还难以有效执行；人员不能满足于经营的需要，营销人员对粮食专业知识及贸易经验不足，给开展工作带来许多难点。

　 目标：进一步明确相关工作流程、规定，制定经营费用预算方案、费用标准和人员业绩考核管理办法，完善相关的信息反馈及沟通机制，利用ERP 系统管理平台来提高管控效能，加强工作协同，做好上传下达的有效执行，建立完善的体系，按计划充实和加强培训相关人员，不断提高业务水平。

　 思路：提出运营工作、经费预算、ERP平台建设等方案报运营中心审批后实施。制订费用标准、考核办法和人员培训方案等经分公司审批实施。

　 任务措施：制定《运营工作流程》、《费用管理办法》、《一体化运营方案》、《营销人员业绩考核办法》等，建立健全相关体系，强化企业和物流节点的工作协同。

　 实施计划：经营管理部组织，专人编写，集体讨论，适时发布。预计2013年6月底前完成。

　 5

　综合管理专项提升

　与**港口库综合体系内容进行对标

　制度落实不严格，执行不到位，执行力不强，存有漏洞；管理工作时紧时松，工作流程混乱；综合协调各部门之间的关系、对外联系的能力有待加强；服务意识有时不够强，后勤保障工作有时不到位；档案管理、资料的收集条理性不强；对各类收文、发文、信件处理、该传阅或需阅办的文件等公文处理不及时或不尽规范，影响工作。

　协调、监督工作跟不上，岗位责任不清，未按办公程序办事，工作条理混乱。

　 目标：进一步健全完善行政管理制度，明确岗位职责，使各项工作都做的恰到好处，真正做到依据依章办事，建立有效的公文管理体系和公文办理流程，提高公文处理的质量和效率，提高精细化管理水平，改善综合绩效。

　 思路：尽快修改、补充、完善既有的体系文件，加强可操作性，建立办公流程体系。

　 任务措施：1、认真落实分公司制度，对存有漏洞的地方加强管理，防止有违制度现象发生。2、对档案管理、资料进行重新整理、分类、编号造册登记，建立文件收发台帐。3、规范文书处理、档案管理和文件批转公文处理流程，有效提高公文处理的质量和效率。4、加强业务知识学习，加强团结协作的能力，进一步强化各人与各人，部门与部门之间的协调，加强员工之间的团结，树立分公司集体主义观念，发挥团队团结精神，积极协调配合各部门完成工作。5、规范后勤管理，进一步完善后勤工作，提高服务质量，加强后勤保障工作。后勤服务要到位，始终牢记综合部工作职能职责，切实当好分公司领导的服务员，各部门的协调员。

　 实施计划：综合部组织，专人编写，集体讨论，适时发布，预计2013年6月底完成。

　 七、保障措施

　（一）加强组织领导，确保有效推进

　成立管理提升活动专项小组，顺利推进和落实管理专项提升工作，总经理王廷龙担任组长，副总经理周南为副组长，成员由各部门负责人组成。下设办公室，由综合部承担管理提升活动的日常工作及管理提升活动专项小组交办的其他事项。

　 （二）设置交流专栏，加大宣传力度

　及时向集团公司管理提升活动办公室上传文件及过程资料，同时设置分公司管理提升活动宣传专栏，及时传达国资委、集团公司关于管理活动的有关要求，实时更新分公司领导动员讲话、实施方案、分公司动员学习会议纪要、阶段性工作情况总结、专项提升对标分析表、管理专项提升实施方案等活动记录及成果，使广大员工充分认识开展管理提升活动的重要性和必要性，及时了解分公司和本部门的活动推进情况，形成“人人讲管理、处处抓管理”的良好氛围，依靠全员，群策群力，把管理提升活动做出特色。

　 （三）更新观念，明确职责。

　 1、更新管理观念。树立“三个观念”：一是管理是为了育人，摒弃粗放型的管理，只有实施精细化规范化的管理才能育好人；二是管理精细，不是意味着要事无巨细一律管，精细化管理是“事事有人管，时时有人管”，将管理责任具体化、明确化，变一人操心为大家操心；三是科学管理，就是运用科学发展观指导和管理分公司的大局工作，发展有目标、改革有思路、推进有办法，实施严格、细致、人性化、民主而又科学的管理。

　 2、创新管理意识。做到“五个结合”：一是管理与建设结合起来，建设优美的外部环境和严格的内部管理制度；二是管理与放手结合起来，管理的目的是

　“无为而无不为”，要放手放权，让人人都管理、处处有管理、事事见管理；三是制度管理与人性化管理结合起来，用制度约束和情感呵护来保障管理制度的落实；四是思想管理与行为管理结合起来，做到知行并重，言行一致，表里如一；五是重点管理与一般管理结合起来，抓住重点，促进全面，形成“一盘棋”的管理局面。

　 3、增强责任感。端正思想，坚持依法管理和科学管理，针对管理工作的进展情况，及时进行总结和反思，查漏补缺；时刻抓好督促和落实，不搞纸上谈兵，确保不出问题和产生负面影响，事倍功半。

　 （四）重点整改，建章立制。

　 1、完善制度，规范管理。结合分公司实际，全面、客观地分析公司各方面管理现状，对照分公司原有的规章制度，逐条逐项地进行梳理讨论、反思比较、摸清底子、找准问题、差距和不足，认真开展自查自纠。进一步修订和完善现行规章制度及各项管理措施等。在修改和完善的过程中加强指导，集思广益，精心设计，全面科学地开展讨论评议，按照各项规范管理要求，制定整改方案、完善改进措施，落实整改责任，限期整改，切实解决实际问题，完善和制定分公司各项制度，并确保按新制度不折不扣地执行。

　 2、落实规章，潜移默化。管理的目的就是要形成“规避”，分公司的规章制度一旦制订完善，在执行的过程中，始终讲究严和实，使各项规章内化为全司经理人和员工自觉行为，达到全员管理、全员育人的效果，使全体员工把管理别人的过程变成教育自己的过程，严格约束自己，潜移默化，从而养成良好的习惯。

　 3、逐步推进，持之以恒。找准分公司的定位，确立建司特色和发展目标，分阶段分层次逐步推进。

　 4、以人为本，管理育人。一是发挥员工的主观能动性；二是尊重员工的独创性个性；三是做到管理服务于员工，员工因此以参与管理为己任。在实施规范化管理的过程中要坚持以人为本，注重分公司差异和个体差异，分类实施，最大限度地为人本发展创造条件，调动所有个体的积极性，为公司的发展同心同德、献计献策，用制度约束人，用环境鼓舞人，用管理塑造人，真正实现管理育人的目的。

　 （五）注重评价，突出实效。

　 1、各项工作计划，有落实、有检查、奖惩分明，全体员工各负其责，分工明确。

　 2、制度评比，注重评价。一是出台规范化管理细则，二是对规范化管理成效实施奖惩，三是制订规范化可达成的目标，四是将规范化管理与员工满意度结合起来。

　 3、借鉴他人经验，及时总结提炼。

　 要善于借鉴其他单位和部门的成功经验，及时对形成的有效成果与创新举措进行系统总结与深度提炼，作为“管理提升活动”与“集团一体化运营”工作有效落实的系列成果。分公司作为一个管理协调、指导参与型团队，要力争在本次提升活动中做出特色，做出贡献。

　华粮集团**分公司管理提升领导小组办公室

　二○一三年二月十六日

　15