集团各职能部工作计划管理规定 1 目的 为确保集团的战略规划以及依据战略规划制定的工作计划得到推进和实施，确保各项战略目标得以最终实现，特制订本规定。

2 范围 适用于公司各中心、各职能部门及各子公司（分厂）、各职能科室工作计划管理。

3 职责 3.1 集团总裁负责审批集团年度工作规划，审批各中心、各职能部门及各子公司的年度（月）度工作计划。

3.2 集团企划部负责集团年度工作规划，各中心、各子公司、分厂月度工作计划的汇总、检查、送审和下发，对完成情况实施检查、汇总、通报，数据上报。

3.3 集团各中心总监、各子公司、分厂负责人负责组织制定本单位年（月）度工作计划，根据总裁审批的计划组织实施，检查下属各职能部门、科室工作计划执行情况，确定其完成率。

3.4 集团各专项工作小组组长负责组织制定本小组工作计划，企划部负责对实施情况进行检查，确定其完成率。

3.5 各中心、子公司、分厂的文员、行政部、办负责与集团企划部对接，负责上报本公司、分厂年度、月度工作计划。

3.6 各中心职能部、办，各子公司职能科室负责人负责编制本部门工作计划，按上级审批执行，跟进各责任人计划落实，及时处理协调计划执行中遇到的问题、采取有效措施达成计划，跟进实施效果，记录完成情况。

3.7 集团人资部、子公司（分厂）人资部门按月度计划检查结果落实考核责任。

4 内容 4.1 工作计划分类 序 号 分类 制定依据 负责部门 周期 形式 牵头部门 1 年度 工作规划 集团中长期战略规划 集团公司 年 书面 总裁办 2 年度 工作计划 集团年度规划 各中心 各子公司 年 书面 企划部 3 月度 工作计划 年度工作计划 各中心 各子公司 月 书面 企划部 4 周 工作计划 月度工作计划 部、办 科、室 周 书面口头 各中心 各子公司 5 日 工作计划 周工作计划、日临时工作安排 部、办 科、室 日 口头 书面 部、办 科、室 6 专项 工作计划 专项工作指示：如项目、营销、财务、生产、人资。

根据需要 根据 需要 书面 总裁办 各中心 企划部 7 临时 工作计划 临时下达或追加的事项。

根据需要 根据 需要 口头 书面 总裁办 各中心 企划部 4.2 工作计划制定 4.2.1 工作计划制定要求 4.2.1.1 各中心、各子公司、分厂编制工作计划时，应据集团下达的工作目标，结合本单位实际情况，分解出本单位实现目标所应完成的工作计划。

4.2.1.2 集团各部、办及各子公司、分厂科、室编制工作计划时，应根据集团和本单位的工作目标，分解出本部门所需完成的细分计划。

4.2.1.3 各中心、子公司计划在周期分类基础上再根据职能和管辖范畴细分。

4.2.1.4 工作计划制定关键项目：工作项目、计划内容（实施步骤和要求）、达成目标（成果验收标准）、完成时限（工作日）、责任部门（人）、配合部门（人）、需配合和协调资源事项、备注等栏目。

4.2.1.5 工作计划制定，必须围绕年度经营目标责任书的关键指标和上级领导工作指示、本部门工作职责制定，工作计划为重点计划，日常工作不列入工作计划。

4.2.1.6 各单位在编制工作计划时，应提出需要配合、协助工作开展的相关单位，将完成的工作要求（包括时限、质量等）书面提供给配合人员，以考评其配合工作的完成情况。工作计划管理职责如下表：
步 骤 部 门 型 类 制订 汇总 审核 评审 上报 批准 下发 检查 考核 年度 制订 各部门 （企划部牵头） 各中心 各子公司 总监、主任 （副）总经理 企划部 总裁 企划部 企划部 人事 部门 调整 部门 申请 月度 制订 各部门 (企划部组织) 各中心 各子公司 总监、主任 （副）总经理 企划部(备案) （副）总裁 调整 部门 申请 专项 制订 各部门 （企划部牵头） 各中心 各子公司 总监、主任 （副）总经理 企划部(备案) 调整 部门 申请 4.2.2 集团年度规划，中心、子公司及分厂年（月）度工作计划编制 4.2.2.1 集团年度规划由总裁办根据控股集团、织带集团中长期规划制定。经总裁办公会讨论后确定，报总裁批准，作为年度工作的总纲，每年10月份之前完成。

4.2.2.2 集团各中心、子公司年度工作计划每年11月份根据集团年度战略规划纲要、年度目标来制订。由总裁办组织各中心及子公司（分厂）相关负责人、专业技术小组充分论证企业面临的内外部形势、充分讨论评审集团年度工作计划的可行性后，经企划部汇总编制后报总裁审批下发。

4.2.2.3 集团各中心、、子公司、分厂根据集团下达的年度规划、目标要求，编制本单位月度工作计划，明确所属各部门的工作重点及要求。报企划部组织评审、修订，报总裁审批下发。

4.2.3 部门月度工作计划编制 4.2.3.1 各中心职能部门根据本中心月度工作计划的内容，结合部门职能职责进行工作细分，制订本部门月度工作计划，报中心总监审核，企划部备案、报批。

4.2.3.2 各子公司（分厂）的下属科、室根据本单位月度工作计划，结合部门职责职能对工作进行细分，制订本部门、科室月度工作计划，报（副）总审批。

4.2.4 周工作计划编制 4.2.4.1 各单位、部门根据本部门月度工作计划的内容，结合时间进度，制订周工作计划。

4.2.4.2 各中心周计划与总结严格按总裁办公会要求执行。

4.2.4.3 其他部门周工作计划具体形式集团不做统一规定，由各中心、子公司、分厂负责人根据具体情况定，推荐使用《工作计划完成记录表》，直接在计划表上记录结果。周工作计划作为本部门计划自控和上报主管领导的依据。

4.2.5 日工作计划安排 4.2.5.1 各中心职能部门、各子公司（分厂）下属科、室根据本单位周计划、结合上级当日安排，从职责和职能对工作细分，在当天落实并跟进日工作计划。

4.2.5.2 日工作计划不拘形式，可采取口头落实，对重要、紧急和关键事项，宜采用书面形式，双方确认，过程跟进，完成后立即口头或书面汇报。

4.2.6 专项工作计划编制 4.2.6.1 凡涉及多部门配合且有完成时限的工作，由总裁任命项目小组负责人，各部门指定专人或由部门负责人协同配合完成工作。

4.2.6.2 项目小组负责人负责项目任务分解，编制专项计划，经总裁审批后，报企划部备案。各相关部门要将专项计划纳入本部门工作计划的落实中。

4.2.6.3 企划部负责总裁安排的专项工作计划总汇编、督导落实，检查。

4.2.6.4 各中心、子公司（分厂）内部制定的专项工作计划，自行安排，跟踪进度。

4.2.7 临时工作计划的编制 4.2.7.1 如遇计划中未详列、未考虑周全的工作，部门提出申请或企划部依职权根据总裁指示追加（包含月度总结大会、总裁办公会追加计划、专项会议指示推进计划），责任部门须将工作计划加入到本部门的年度或月度工作计划中去。

4.2.7.2 各中心、子公司（分厂）一级责任人追加工作计划，经当事部门负责人确认，报（副）总裁审批后才有效。

4.2.8 工作计划审批下发 年工作计划、月度计划的上报和审批下发时间见下表：
单位 年度计划 月度计划 上报时间 审批下发时间 上报时间 审批下发时间 各中心、子公司各部门 每年12月26日 每年12月31日前 每月26日 当月底30日前 4.2.9 计划调整 4.2.9.1 工作计划经批准下发后，计划执行部门必须切实组织实施。未经批准，任何单位和个人不得擅自修改和拒不执行。如发生下列情况之一，可进行调整：
a) 经营情况发生显著变化，公司须做重大决策调整；

b) 工作计划中预测的情况已发生重大变化；

c) 受其他内、外部客观因素影响，计划不再实施的。

4.2.9.2 除特殊情况外，每年7月15日前各中心、各子公司依据年度规划、计划执行情况，召开会议，进行年度规划、计划的调整（含补充、修改、删减）。调整的年度计划，由集团企划部汇总审定，报集团总裁组织会议评审，批准下发。

4.2.9.3 各中心、子公司、分厂一级责任人月度工作计划的调整（延迟、取消、变更），必须自行申报（副）总裁审批后，报备企划部才能生效。部门计划调整，各中心、子公司、分厂一级责任人签批即可。

4.3 工作计划沟通 上级必须与下级就工作计划进行充分沟通，明确计划内容、达成目标、重要措施、推进时间、配合部门。涉及集团指令性计划，下级必须无条件服从。

4.4 工作计划执行 4.4.1 计划必须落实到每个具体工作岗位，责任到人，结果到人。

4.4.2 各岗位上级是下级计划完成的监督岗位，对下级计划必须明确工作要点，进度，标准；
在下级实施计划时进行跟进，通过资源调配，进度掌控，引导、支持、服务下级完成工作计划。

4.4.3 流程上道工序须为下道任务完成提供充足条件，明确工序交接时间节点。

4.5 工作计划检查和计划考核 4.5.1 企划部对各中心、子公司（分厂）一级责任人月度计划进行检查，编制《月度计划检查通报》；
总裁办公会周计划落实情况由总裁办安排专人负责跟踪《周工作计划跟进表》。一级责任人《月度计划检查通报》列入绩效考核，由集团人力资源部门执行。

4.5.2 各中心、子公司（分厂）负责人负责对所属部门月度计划检查，计划检查结果报企划部备案复查。集团职能部门月度计划经企划部复查，按《月度计划检查通报》列入绩效考核，由集团人力资源部门执行。

4.5.3 各职能部门、职能科室负责人对下属工作计划进行检查、监督，提报考核数据，经一级责任人审批，报本单位人事部门考核。

4.5.4 单项计划检查量化考核按优5分、良3-4分、及1-2分、差0分判定，最终根据综合完成情况汇总评价月度计划完成率。集团企划部每月7日前完成计划检查通报。

4.5.5 工作计划完成绩效的考核标准：
4.5.5.1 成果导向：是否按时完成计划规定的各项工作任务，达成目标成果。

4.5.5.2 完整记录：有完整工作过程记录、成果记录，包括进度方案、审批文件和数据分析总结、改善措施和验证结果。

4.5.6 工作计划执行的四类结果 4.5.6.1按时完成；

4.5.6.2 推迟完成，须注明原因（内/外部），由（副）总裁审批为准；

4.5.6.3 取消计划，须注明原因（内/外部），由（副）总裁审批为准；

4.5.6.4 未完成计划 ，须注明原因（内/外部）。

4.5.7计划完成率计算 4.5.7.1计划完成率 = 完成计划项数 ÷ （月度计划数-推迟计划数-取消计划数）*100%。即工作计划完成率得分=各项计划实际总得分/总计划分。年度计划完成率：∑12月完成计划项数÷∑（月度计划数-推迟计划数-取消计划数）*100%。

4.5.7.2计划完成率应公正、公平，双方签字为准，若计划人提供不出完成证据的，而又拒不签字确认的，按企划部意见执行。

4.5.8 工作计划绩效考评申诉 总裁办及审计稽查委员会负责工作计划绩效考评申诉管理。各中心、各子公司、各职能部门在计划检查通报之前如对工作计划完成情况评价结果有疑义，可将实际情况书面报企划部，经企划部调查核实后经总裁办审定，报总裁批准，调整考核结果。

5 附表 附图 《工作计划（目标）绩效管理流程图》 附表1 《______(单位)_____年重点工作计划》 附表2 《______(单位)_____年工作总结》 附表3 《______(子公司/分厂)_____年___月份工作计划》 附表4 《_____（中心）_____年___月份工作计划》 附表5 《______(单位)_____月份工作总结》 附表6 《_____（中心）总裁办公会周汇报材料》 附表7 《_____（中心）总裁办公会周工作计划推进表》 附表8 《____(单位）_____年 月份第____周工作计划/及完成情况记录》 附表9 《月工作计划、制度执行情况、标准化作业检查表》 附表10 《各单位____月份工作计划完成情况检查通报》 附表11 《各部门___月份工作计划完成情况汇总表》 6 其他 6.1 本规定由企划部负责解释和修订。

6.2 本规定自2011年5月份首次发布，本次为第二版，对全文做较大改动。

6.3 本规定经总裁批准后，自2013年6月15日开始实施，同时原《计划编制和计划检查规定》Q/SDZG 01.02.03-2011即行废止。

版　　次 批　　准　　人 日期 2013-06-17 有效期限 2013-06-15至2014-06-14 审核部门负责人 日期 2013-06-14 分 管 领 导 日期 2013-06-14 起草部门 起草部门负责人 日期 2013-06-14 附图：
附表1：
（单位） 年重点工作计划 SDZB 01.02.03-1 序号 工作项目 具体工作内容、 实施步骤和措施 目标成果 完成时限 责任部门（人） 配合部门（人） 需协调 配合事项 备 注 编制：
审核：
审批：
日期：
附表2：
（单位） 年工作总结（模板） SDZB 01.02.03-2 一、年工作回顾。

要求：
（1）按职能分类，如生产方面、品质方面等。

（2）描述的内容尽量有数据量化。

（3）要求抓住重点，突出亮点。

二、年主要存在的问题及不足。

……（从主观出发，从自身找问题，不要扯客观） 三、年主要工作思路。

（可用一段话简要描述，150字以内） 四、年工作改进意见和建议 ……（简明扼要即可，4-5条即可） 五、年重点工作计划 要求：
（1）目标清晰，重点突出、措施可行。

（2）可以按职能分类，分开描述。

（3）避免使用“加大、加强、进一步、夯实、树立”等模糊词语。

（4）统一按《 年重点工作计划》模板填写。

编制：
审核：
日期：
附表3：
(单位） 年 月份工作计划 SDZB 01.02.03-3 序号 项目 计划内容 成果 完成 时限 工作日 (天数） 责任人 配合 部门/人 备注 1 生产 管理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 品质 管理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 设备 技术 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 人资 行政 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 财务 管理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 其它 　 　 　 　 　 　 　 编制：
审核：
审批：
日期：
年 月 日 备注：月工作计划不是日常事项简单罗列，而是每月重点工作，每大项具体项数没有要求，但总计划项数要控制在15项以内。

附表4：
(中心） 年 月份工作计划（模板） SDZB 01.02.03-4 序号 项 目 计划内容 成果 完成 时限 工作日(天数） 责任人 配合 部门/人 备注 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 编制：
审核：
审批：
日期：
年 月 日 说明：月度计划不是日常事项简单罗列，而是每个月的重点工作。项目按部门分类，每月总计划项数要控制在12项以内。

附表5：
（单位） 月份工作总结 SDZB 01.02.03-5 序 号 项 目 关键KPI指标 目标值 完成值 差异值 差异原因分析 改善/对策 责任人 完成时间 1 2 3 4 5 下月重点工作计划：
1、 2、 3、 4、 5、 附表6 （中心）总裁办公会周汇报材料 SDZB 01.02.03-6 单位：
负责人：
时间段：
年 月 日- 月 日 序号 上 周 工 作 内 容 完成时限 工作日 部门 责任人 进度结果 完成等级 优 良 及 差 5 3-4 1-2 0 1 2 3 4 5 6 7 检查结果：
周计划完成率 % 附表7 （中心）总裁办公会周工作计划推进表 SDZB 01.02.03-7 单位：
负责人：
时间段：
年 月 日- 月 日 序号 本周重点工作计划（思路、方案） 预期目标 完成时限 工作日 部门责任人 配合部门（人） 需协调事项（需求计划） 1 2 3 4 5 附表8 (单位） 月份第 周工作计划/及完成情况记录 月 日—— 月 日 SDZB 01.02.03-8 序号 工作计划内容 完成时限 责任人 配合 部门/人 完成情况 检查人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　　 编制：
审核：
审批：
日期：
注意：此表格对中心以下部门建议使用，不做强制要求。

附表9：
月工作计划、成本超标改善、制度执行情况、标准化作业 检查表 SDZB 01.02.03-9 被检查单位：
确认人：
检查时间：
工作分类 序号 计划项数 计划分数 经检查需要整改内容 不符合项数描述 不符合每项扣分标准 严重 5分 一般3-4分 轻微1-2分 月度工作计划 当月计划项数 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 上月未完成项数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 成本超标改善 　 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制度执行情况 项 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 标准化作业检查 项 100 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 检查人: 时间：
附表10 各单位 月份工作计划完成情况 检查通报 SDZB 01.02.03-10 集团各中心、各子公司、分厂、各职能部门：
集团各单位 月份工作计划的完成情况已检查完毕，现将各单位计划完成情况的检查结果通报如下：
本月计划检查包含上月未完成计划、本月计划、追加计划、年前重点计划，计划完成率纳入绩效考核，《计划检查报告》经过单位负责人确认，并作为整改依据。

各子公司 月份计划项数共计 项，经专案委员会检查核实完成 项，平均完成率 %，各子公司总体上计划完成率比上月 %相比，升/降了 %。各子公司计划完成情况如下：
一、各子公司综合月计划完成情况 部门 名称 计划 项目 计划 项数 实际 完成 完成率 与上 月比 改善较为显著 未完成计划 三鼎 公司 月度 计划 成本 改善 制度 检查 标准化检查 环鼎 公司 月度 计划 成本 改善 制度 检查 标准化检查 印花 分厂 月度 计划 成本 改善 制度 检查 标准化检查 环球 公司 月度 计划 成本 改善 制度 检查 标准化检查 金鼎 公司 月度 计划 成本 改善 制度 检查 标准化检查 苏鼎 公司 月度 计划 成本 改善 制度 检查 标准化检查 重磅带 综合 计划 计划完成率 合计 二、集团各中心综合月计划完成情况 部门名称 计划 项目 计划 项数 实际 完成 完成率 与上 月比 未完成事项 总裁办 综合 计划 人资中心 综合 计划 行政中心 综合 计划 生产中心 综合 计划 营销中心 综合计划 财务中心 综合计划 研发中心 综合计划 中心计划合计 三、 专项工作计划检查完成情况 四、 计划检查、专项检查存在重点问题整改建议 附件：
集团各部门 月份计划完成情况表 附表11：
各部门 月份工作计划完成情况汇总表（模版） SDZB 01.02.03-11 部门名称 计划项目 计划 项数 实际完 成项数 实际完 成比例 未完成事项 生产计划部 综合月计划 品管部 综合月计划 仓管部 综合月计划 采购部 综合月计划 设备部 综合月计划 技术部 综合月计划 财务管理部 综合月计划 资金部 综合月计划 核算部 综合月计划 行政部 综合月计划 信息部 综合月计划 人力资源部 综合月计划 人资开发部 综合月计划 企划部 综合月计划 秘书部 综合月计划 审计稽查部 综合月计划 平均完成率