旅游运营公司管理制度

　前

　言

　为了便于公司员工能进一步了解和遵守xx旅游景点通票全球运营中心的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合公司的有关规定，特制订本公司管理制度。

　本制度是xx旅游景点通票全球运营中心所有员工必须了解和遵守的管理制度、行为准则和最基本的管理规定，它是根据公司发展战略、由领导层进行整体策划、并整合了多种制度文件编制而成。制定一套统一、规范、系统和具有广泛实用性的房地产管理制度，已成为公司的二次创业、引入现代企业管理制度、提高公司服务质量、提升管理形象、使xx旅游景点通票全球运营中心在竞争激烈的市场中立于不败之地的重要举措。因此，籍公司与xx政府合力推动此项目之际，扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、上档次、更新管理形象、重建组织机构、建设企业文化，塑造企业品牌，实乃xx旅游景点通票全球运营中心开拓全球市场的当务之急。

　本制度的内容条款如与国家法律法规或运营总部的更正文件不相符的，以国家的规定和运营总部的新规定为准。

　 本制度由总经理提议，并总经办秘书部起草，敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。

　 xx旅游景点通票全球运营总部

　2020年1月5日

　批 准 发 布 令

　为使xx旅游景点通票全球运营中心健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本部管理制度对完成每项工作和每个工作层面的具体运作过程都作了系统规定。它具有很强的实用性。

　望公司各部室认真组织学习，深入贯彻执行，它是xx旅游景点通票全球运营中心实施规范化管理的标准性文件，是全体员工工作行为的基本准则。

　经公司总经理办公会议研究通过，特此发布。

　二零二零年三月一日起实施

　公司总裁：

　2020年1月5日

　 目

　 录

　一．公 司 章 程 4 第一章

　总

　 则 4 第二章

　 公司组织机构 5 第三章

　 职

　责 6 二．公司考绩审核委员会组织简章 7 1．年终考绩的审核； 7 2．技术标准的审核； 7 3．员工晋级的审核。

　7 三．公司组织领导制度 8 1．公司总裁：

　8 2．稽核部主任：

　8 3．总经理：

　8 4．办公室主任：

　9 5．总会计师：

　9 四、财务管理制度 9 (一)总则：

　9 (二)岗位职责制度：

　10 (三)财务管理制度：

　11 (四)支票、汇票、发票管理制度：

　12 (五)现金管理制度：

　12 （六)会计档案管理制度：

　13 (七)福利报销制度：

　13 (八)处罚制度：

　13 五、人力资源管理制度 14 (一) 招工、招聘制度：

　15 (二)职员调配管理制度：

　15 (三)人事档案及职员合同管理制度：

　16 (四)全员培训制度：

　17 (五)职员考核管理制度：

　17 (六)员工奖惩制度：

　19 (七)职员福利管理制度：

　21 （八）职工社会养老、医疗、保险统筹管理制度：

　22 (九) 劳动合同管理制度 22 附：

　23 (一)双方协商同意； 24 (二)订立本合同的法律、政策依据被修改； 24 (三)一方情况发生重大变化导致本合同无法履行。

　24 六、行政办公室管理制度 25 (一)请示报告制度：

　25 (二)文件的起草、校对、审批、传阅制度：

　25 (三)印信管理制度：

　25 (四)保密制度：

　26 (五)会议管理制度：

　27 (六)考勤及请消假制度：

　27 (七)接待管理制度：

　28 (八)通讯费用管理制度：

　29 (九)打字复印及印刷品的管理制度：

　29 (十)办公用品的购置与发放管理制度：

　29 (十一)档案管理制度：

　29 (十二)公司复印机使用制度：

　31 (十三)公司的报刊、邮件、函电收发制度：

　31 （十四）职员基本纪律：

　31 七．销售旅游通票管理制度 33 一．销售经理：

　33 二．销售主管：

　33 三．销售业务员：

　33 八．公司行为规范管理制度 34 前

　 言 34

　 一．公 司 章 程

　第一章

　总

　 则

　第一条

　本公司依照《公司法》有关公司的组织规定，定名为“旅游景点通票全球运营中心”。

　第二条

　本公司按《公司法》和WTO精神建立现代企业制度，以“产权清晰、责权明确、科学管理”的现代企业制度理论为指导思想，规范运作，包括科学、合理的组织制度。

　第三条

　实行公司制企业的组织制度，使公司的所有者、经营者、劳动者之间通过公司的权力机构、决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约的关系，并以法律和公司的章程加以确立和实现，以公司制度保障所有者的权益。

　第四条

　赋予决策层充分的的决策权，给与经营者充分的经营自主权，同时为劳动者提供充分发挥积极性的工作环境。

　第五条

　建立现代企业管理制度，提高公司经济效益，重点是对公司的机构设置、用工制度、薪资制度、财务制度、销售制度进行科学规定，建立严格的责任制体系。

　第六条

　科学、合理地设置机构：根据市场经济、竞争的需要，按照职责明确、结构合理、设置科学、人员精干、权力与责任对等原则，由公司自主决定安排重点开发、质量、营销、财务、信息等管理系统，提高决策水平、应变能力、企业素质、经济效益。

　第七条

　建立现代企业用工制度：公司依法享有用工自主权，劳动者依法享有择业自主权，公司与劳动者之间双方平等自愿签订劳动合同契约，以合同作为保障双方合法权益的依据，克服家族用工、人情用工的弊端。

　第八条

　建立现代企业薪资制度：通过薪资制度的确立，让劳动力市场供求关系决定薪资水平，充分发挥薪资的激励作用。

　第九条

　建立现代企业财务会计制度：使其与市场经济相适应，尽量与国际接轨，成为规范的、既能符合公司法要求的、又能体现和保证投资者、经营者、劳动者权益，强化企业财务管理，完善企业审计制度。

　第十条

　公司最终要完善股份制，构成总公司(投资人)控股在51%的产权关系（税后利润按股权比例进行分配），建立规范的法人治理结构。实行总经理聘任制。

　第十一条

　本公司经营xx旅游景点通票的全球运营业务，上述业务的经营应遵照有关法令规定办理。

　第十二条

　本公司必要时可于其它适当地点设立分支机构，成立集团公司，其设立、废止或变更均依公司总裁的决议办理。

　 第二章

　 公司组织机构 第十三条

　公司实行总裁领导下的总经理负责制，建立以业务范围为际限的目标负责制，确立以营销为核心的市场统一管理，财务部、人力资源部、事业部等部门均以营销为中心开展工作，并为营销的服务部门。

　第十四条

　本公司设执行总经理一人，全面管理事务；副总经理数人，协助总经理工作，是总经理的工作助手。

　第十五条

　公司设下列各机构：

　 最高决策机构 执行分支机构 执行机构

　 （一）最高决策机构：

　由公司总裁全面负责公司的宏观发展。

　（二）执行机构：由总经理全面负责制。

　（三）执行分支机构：以副总经理协助总经理分权下的各职能部门，设立管理部、营销部、事业部、财务部。

　 第十六条

　总经理的任免由总裁负责。

　第十七条

　副总经理协助总经理工作，是总经理的助手，其职位的任免由总经理提交上报公司总裁批复。

　第十八条

　本公司员工的任免，由各部室经理提交报总经理批复。

　第十九条

　本公司视实际业务需要由总经理提请公司总裁指定设立各种委员会或小组。

　第二十条

　总公司各部室可视实际业务需要由总经理提请公司总裁核定增减。

　第二十一条

　本规程经董事会通过后实施。

　第三章

　 职

　责 第一条

　总公司设总经理一人负责下列事项：

　1．受公司总裁之命，执行依法应办及公司总裁交办的事项； 2．依据公司总裁决定的经营方针全面管理全公司业务； 3．提出应经公司总裁审核或议决的报告或建议事项； 4．执行公司预算开支事项； 5．指挥监督所属员工； 6．公司总裁授权办理的其它事项。

　第二条

　本公司设副总经理、总经理助理各若干人，辅助总经理处理全公司业务，总经理因故不能执行职务时，由公司总裁于副总经理或总经理助理中指定一人代理。

　第三条

　总公司设下列部门，受公司总裁或总经理指挥监督负责相关事项：

　（一）最高决策机构：

　由公司总裁全面负责公司的宏观发展，设立：

　1．总裁室：

　1〉总裁办公的特定场所； 2〉公司宏观发展的最高决策部门； 2．稽核处：

　1〉全权执行公司总裁交办的检查事项； 2〉本公司业务、财务、账务的抽查稽核及各项库存、保管品的检查报告事项； 3〉关于业务案件的抽查、审核分析报告事项； 4〉纠正及指导各项事务手续事项； 5〉外勤工作的抽查、报告、指导事项； 6〉其他有关事项。

　（二）执行机构：由总经理全面负责制，设立：

　 1．总经理室：

　 公司总经理办公决策的场所。

　2．办公室：

　1〉办理公司总裁、总经理交办事项； 2〉公司总裁、总经理及公司外来宾客的接待事项； 3〉本公司印章保管事项； 4〉本公司文书的收发、校对、审核及档案的整理保管事项； 5〉本公司报刊的整理、编印、分发及部署其他部室规章的拟订事项； 6〉本公司会议的通知、会场的布置及提案纪录的整理印发事项； 7〉本公司公用账表的采购、印发、分发、保管、登记事项； 8〉本公司车辆(不包括运输车辆)的调派、管理、保养、修缮及使用登记事项； 9〉本公司固定资产的购置、分发、登记事项，但不包括营建器材； 10〉总公司服务人员的训练、指挥、管理事项； 11〉总公司通信系统的管理事项；

　 12〉有关主管部门呈请事项； 13〉图书资料的管理、购置、调配、供需事项； 14〉协办公司总裁事项； 15〉本公司有关公共关系事项； 16〉本公司各种晒图及影印事项； 17〉其它不属于各部室的事物事项； 18〉总公司的环境、卫生清洁事项。

　 二．公司考绩审核委员会组织简章

　第一条

　本委员会依据本公司组织管理模式的规定制订。

　第二条

　考绩审核委员会以总经理为主任委员，副总经理、助理、总工程师及各部室主管为委员，但视实际需要可邀请相关人员列席。

　第三条

　主任委员为考绩审查委员会的召集人。

　第四条

　考绩审核委员会设干事一人，整理本委员会一切事务，由人力资源处经理兼任。

　第五条

　考绩审核委员会的权限规定如下：

　1．年终考绩的审核； 2．技术标准的审核； 3．员工晋级的审核。

　第六条

　考绩审核委员会于每年考绩年度终结的次月20日前开会，但有必要时可随时开会。

　第七条

　本简章呈请公司总裁核准后实施，修改时亦同。

　 三．公司组织领导制度

　1．公司总裁：

　1〉公司的经营方针、业务方针的研究、制定及裁决； 2〉重要的规章制度的制定、修正、批复； 3〉重要的投资项目、对外合同、对外关系、营销计划的裁决； 4〉重大的人事任免事项； 5〉奖赏、提薪、惩罚、录用、解聘的裁决； 6〉融资、借贷、资金计划的裁决； 7〉各部门业务计划的指导与监督； 8〉受理企划会议报告； 9〉主持重大的例会； 10〉与重要客户的交涉； 11〉现场检察与指示； 12〉会议事项裁决。

　2．稽核部主任：

　1〉全权执行公司总裁交办的检查事项； 2〉领导本部进行本公司业务、财务的抽查、稽核、监督及各项库存、保管品的检查报告； 3〉对公司业务案件进行抽查、审核分析报告； 4〉监督本公司规章制度的贯彻与实施； 5〉外勤工作的抽查、报告、指导事项； 6〉纠正及指导各项事务手续事项； 7〉其他有关事项。

　3．总经理：

　1〉受公司总裁委托，依法开展业务及处理总裁交办的事项； 2〉依据公司总裁决定的经营方针全面管理全公司业务； 3〉努力开拓公司业务，壮大公司实力，创造效益； 4〉提出应经公司总裁审核或议决的报告或建议事项； 5〉提出公司发展的务实的发展思路、步骤及行动计划； 6〉落实公司各项制度； 7〉任免权限范围内的公司人员职务； 8〉执行公司预算开支事项； 9〉调动公司员工的积极性，管理监督所属员工共同为完成公司目标而奋斗。

　4．办公室主任：

　办公室的工作非常重要，在公司机构中，它是一个核心。办公室主任应做好以下工作：

　1〉团结办公室人员协调、高效、准确地工作； 2〉上传下达，使公司总裁和总经理的指示畅通无阻； 3〉协调各部门的工作和关系； 4〉搞好外联和接待工作，树立良好的公司形象； 5〉随时掌握各种信息，为公司总裁和总经理提出及时的、有价值的参考意见； 6〉做好办公室的文件材料保管、保密、车辆调配等工作。

　5．总会计师：

　总会计师负责财务室的业务领导工作，对上向总裁和总经理负责。对下指导财务人员的业务工作和各种项目的预算审核工作，对公司的财务状况做出评估和分析，对公司的发展投资提出财务论证。

　 四、财务管理制度

　(一)总则：

　1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。

　2．公司财务部门的职能是：

　1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程； 2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金； 5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用； 6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。

　3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

　 (二)岗位职责制度：

　1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：

　1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金； 2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；

　 3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手； 4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为； 5〉完成总经理交办的其他工作。

　2．主管会计的工作职责：

　1〉编制和报送各种报表； 2〉办理信贷手续； 3〉办理工商、税务、信贷的年检工作； 4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款； 5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作； 6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。

　 3．财务处出纳的工作职责：

　1〉认真执行现金管理制度； 2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续； 4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表； 5〉配合会计做好各种帐务处理； 6〉完成总经理交办的其他工作。

　 4．财务处记帐员的工作职责：

　1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当； 2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理； 3〉及时完成帐簿的登记工作； 4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作； 5〉负责有关帐务的查询工作； 6〉完成财务经理交办的其他事务。

　 (三)财务管理制度：

　1．事业部（分公司）洽谈合作项目，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（分公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。

　2．公司实行合并报表及年度审计，设定公司结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。

　3．财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。

　4．财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　5．财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。

　6．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。

　7．公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。

　8．未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。

　9．各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。

　10．公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。

　 (四)支票、汇票、发票管理制度：

　1．公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　2．支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

　3．支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。

　 (五)现金管理制度：

　l．现金使用范围：

　1〉职工工资、津贴、奖金； 2〉个人劳务报酬； 3〉差旅费；

　， 4〉职工生活费； 5〉1000元以下的零星开支。

　2．支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。

　3．公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。

　4．各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。

　5．一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。

　6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。

　 （六)会计档案管理制度：

　1．凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。

　2．财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。

　 (七)福利报销制度：

　1．享受探亲条件的职工(职工与配偶能够在公休日团聚的除外)探望配偶的每年给假一次，假期为30天；探望外地父母的未婚职工每年给假一次，假期为10天，已婚职工每四年(自结婚之日起)给假一次，假期为20天(以上探亲假是在家住的天数加路程的天数)。

　2．职工结婚假期为2周，职工直系亲属丧亡给假3天，职工产假为90天。

　3．职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公 司公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。

　4．职工探亲休假期满，必须按时回公司上班，超期时间按旷工处理。

　5．职工探亲休假期间的工资按基本工资发放，探亲职工报销往返车票(硬席)，探亲期间的其它费用自理。

　 (八)处罚制度：

　1．出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并处本人工资3倍以下罚款：

　1〉超出规定范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金； 2〉用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金； 3〉未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项； 4〉利用帐户替他人或其他单位套取现金； 5〉未经批准或未按批准的坐支范围和限额坐支现金； 6〉保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行； 7〉违反本规定条款认定应予处罚的。

　2．出现下列情况之一者，对财务人员应予解聘：

　1〉违反财务制度，造成财务工作严重混乱； 2〉拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料； 3〉伪造、变造、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿； 4〉利用职务之便非法占有或虚报冒领骗取公司财物； 5〉弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项； 6〉在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失； 7〉有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

　3．为维护公司整体形象，各部室负责人及经办人违反规定，除由有关部门根据有关规定进行处罚外，由公司对财务室负责人及经办人给予罚款：

　1〉财务室、分公司不按规定收取款项，私立帐户擅自支取收入款项坐支使用，按情节轻重每出现一次给予负责人及经办人5000元以上罚款； 2〉各部室、分公司不按规定使用资金，开出空头支票，除由银行等有关部门处罚外，由公司对负责人及经办人处以每次1000元以上罚款； 3〉财务室、分公司领用支票不按规定注销登记，每出现一次对负责人及经办人给予500元以上罚款； 4〉财务室、分公司不按规定使用、保管发票；丢失、借用或拆页，除由税务部门按《发票管理规定》处罚外，对负责人及经办人处每次5000元罚款； 5〉财务室、分公司不按规定及时报表，对当事人处每次500元罚款； 6〉财务室、分公司不按规定分配资金，滥发奖金和红利，按所发金额的50％给予罚款； 7〉财务室、分公司负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，财务室、分公司负责人授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，除按《会计法》规定承担法律责任外，由公司对其处以5000元以上罚款； 8〉其它违反规定应予处罚的由公司根据情节给予处罚。

　 五、人力资源管理制度

　人力资源管理既包括对体力劳动者的管理，也包括对脑力劳动者的管理。人事用工管理是一项政策性很强的工作，它要受国家方针政策的制约，又要结合本企业的实际情况。本着上述原则，特作如下管理制度：

　 (一) 招工、招聘制度：

　1．公司各部室因工作需要，需增加技术工人或管理人员时，应办理招工招聘录用手续，由人力资源部根据有关规定，提出对学历、职称、专业的要求和招聘程序，报总经理批准，在社会上公开招聘。

　2．公司各部室及分公司每年初向公司人事部门提供本单位缺员数额，人事部门汇总后制定年度招聘计划，报总经理审批。

　3．应聘人员要经过用人部门负责人面试和人事部门审查，有关证件合格后，到岗位工作，试用期l一3个月。

　4．聘用人员试用期满后，本人写出书面总结材料连同用人部门提供的技术考核书面情况，报公司人事部门审核，报总经理批准后，办理调动手续。

　5．经批准调入的人员，应在20天内办好一切调动手续，超出时间公司不负担工资和其它费用。不按规定时间办理的视为自动辞聘。

　6．招聘人员在试用期内，违反公司制度，弄虚作假，损害公司利益的，公司不负担试用期工资，并责令辞聘。

　7．招聘人员年龄不应超过40周岁，中级以上职称及大学本科学历者优先录用。特殊情况，经总经理批准后，适当放宽录用条件。

　8．试用人员应向人事部门交验下列证件：

　1〉身份证或户口簿，医院体检表； 2〉学历证、职称证原件及相关人事资料； 3〉其他必要材料证件。

　9．招聘制度的原则：

　1〉因事设人的原则，设岗定编，根据空岗缺编情况进行增补； 2〉任人唯贤的原则，在充分发挥现有人才的基础上，在社会上再招聘确有真才实学的工程技术人员或管理人员。

　3〉全面考查原则，除工作能力外，还要对受聘者的工作态度，思想品质，个人素质等进行了解考核。

　 (二)职员调配管理制度：

　1．根据工作需要，公司人力资源部根据公司经理批示意见调配职员，被调动人员接到调动通知后，应在二日内到公司人力资源部报到，接受派遣。

　派遣后，单位主要经理应于七日内，一般职工应于三至五日内办妥工作移交手续，前往新单位报到。

　2．各分公司内部调动，由分公司自行处理，需招聘专业技术人才时需向公司人事部门提出申请，并协助办理。

　3．凡是调配人员必须到公司人力资源部办理调配手续，否则任何单位不准接收。

　4．调配的基本原则：

　 ， 1〉充分发挥公司内部人员技术骨干力量，先内后外的原则； 2〉公司内部合理调配技术工种及管理人员； 3〉根据重点工程和特殊工程的需要，人事部门可按上述原则调配。

　 (三)人事档案及职员合同管理制度：

　1．档案是记载职员在企业及社会活动的各种文件材料，它能反映职工的社会经历和德才表现等情况。

　2．建立的档案，文字要简洁，评价要适当，切忌空洞罗索，字迹要清楚整洁。

　3．公司在册员都应建立个人档案，凡是归档的材料必须真实可靠，实事求是，必须具有完备的手续，应独立反映某一职员的情况。

　4．档案是职员个人的机密，它记载着一些不宜扩散的情况，只能由组织掌握使用，因此档案管理人员应注意保密，严格管理，不丢失，不损坏。

　5．建立人事档案台帐，做好档案的传递工作，收发档案应有严格手续。

　6．每年的职称评审档案和个人的荣誉及重大奖励记功处分等均存入个人档案。

　7．公司在册职员都应建立个人履历表，贴上照片，履历表包括如下内容：

　1〉个人基本情况：如姓名、性别、出生年月、家庭成员等； 2〉社会关系情况； 3〉本人德才情况；如学历、学位、职称、特长、奖励、处分等。

　4〉个人简历； 5〉其它要说明的问题。

　8．职工合同管理

　 1〉公司在册职工都应签订劳动合同，明确双方的权利和义务。

　2〉签订劳动合同的原则是：

　①双方当事人自愿协商； ②平等互利； ③权利和义务对等； ④不得违反国家有关法律； 3〉解除劳动合同时，双方应履行合法手续。

　附后：劳动合同式样。

　 (四)全员培训制度：

　全员培训系统规定如下：

　1．一般员工采取自学和传、帮、代的方式，能熟练自身的岗位工作应知应会，重点在工艺和操作规程上。

　2．对管理层，做出培训计划，请专家、教授面授管理学、经济学、公关学、营销学、心理学、业务管理、人际关系学等相关学科，把大学办到公司。

　3．专业技术人员针对其特点，参加技术岗位交流、专业培训等，提高其业务素质；“理论与实践相结合”的方式进行培训。采取自学与辅导结合的方式，鼓励一专多能，尤其是对特殊业务，应加大兼职培训力度。

　4．鼓励职员参加社会夜大、涵大、自学考试等学习，学业成后，给予物质奖励及级别待遇，（本科为一级、专科二级、中专三级、高中四级） 5．为生产、经营之前，应进行全员培训，原则上不经培训不能上岗。包括公司教育、处室（部门）教育、班组（岗位）教育的三级培训体系。

　1〉公司教育：重点在职业道德、规章纪律、企业文化、及安全教育； 2〉处室（部门）教育：部门的安全教育、部门规章、工艺规程、管理程序的教育； 3〉班组（岗位）教育：岗位责任、操作技术、工作要求等教育。

　 (五)职员考核管理制度：

　1．职员考核分为个人考核、部门考核、公司考核三个部分的综合评价。

　2．公司所有在册人员都应自觉接受工作业绩、技能水平、工作态度、遵守公司规章制度等方面的考核。

　1〉工作成绩考核：对职员分担的职务情况，工作完成情况进行考察，分析和评价； 2〉态度考核：对职工在职务工作中表现出来的工作态度进行考核分析和评价； 3〉工作能力考核：通过职务工作行为，考察、分析和评价职工具有的能力； 4〉职员自我评价：每年到年底写出一份全年工作总结交给所在单位负责人，单位负责人根据职员的实际表现给予评价，评价分为优良、合格、不合格三个等级。评价签署意见后报公司考核领导小组。

　 3．各部室考核均由部门经理负责。

　4．部门经理考核：

　1〉包括公司副总经理、各部门经理及副经理的考核。

　2〉考核标准：

　①德：政治思想表现、职业道德、工作道德、事业心、责任心； ②能：履行岗位职责情况，业务技术水平：能力，领导能力等； ③勤：从事本职工作的上岗情况，所承担的工作量及完成情况，掌握专业技术知识情况等； ④绩：完成年度任务目标，取得的效益，受到的各种奖励等； ⑤年终均写出书面工作总结或工作论文，交与考核领导小组； ⑥部门经理每年底向公司职员做述职报告并存入个人档案。

　3〉考核方法：

　①部门经理考评制度由民主评议、日常工作考核和组织考核三个部分组成；

　 ②重点突出日常工作考核，一般适用于部门经理以上的管理人员。将每个部门作为一个考核单位，每项总分均为100分。按部门职能不同，可将每个考评项划分成若干分项进行考评； ③日常工作的考核：将部门工作设定相应的目标予以分级量化、考核； ④组织考核：由分公司经理及业务相关部门予以考核评分； ⑤民主评议：由公司职员进行评议； ⑥日常工作考核按月进行，组织考核和民主评议可一年进行两次； ⑦在部门经理的考核中所占的比重是不同的，一般日常工作考核所占比重权数大些，可为60％；民主评议与组织考核可各为20％。各项考评一年中历次考核分数的均值乘以权数相加，作为人员的年终总分数；

　 ⑧部门正、副职的日常工作考核分数都与部门的日常工作挂钩，充分体现团队协作的精神；通过考评充分体现出公开、公平、公正的原则；

　 ⑨考核的结果能直接反映了部门工作的好坏，亦也反映出其管理者的工作业绩； ⑩对部门经理实行考评，既可较客观的评判部门经理的工作能力，又可避免人为因素，是一种极为有效的考核方式。

　(六)员工奖惩制度：

　为了加强公司的管理，保障各种制度顺利实施、完善激励机制，特制定本制度。

　1．本公司员工的奖励分为下列二种：

　1〉嘉奖； 2〉记功。

　2．有下列事迹之一者，得予记嘉奖：

　1〉品德端正，工作勤奋努力，成绩特优经查属实者； 2〉热心服务，有具体感人事迹者； 3〉著有其它功绩，足堪员工楷模者； 4〉对于业务经营或管理制度建议改进，经采纳施行著有成效者； 5〉遇有灾变，勇于负责，处置得宜者。

　3．有下列事迹之一者，得予记功：

　1〉对公司业务有特殊贡献，是为全公司员工表率者； 2〉对公司业务经营或管理制度建议改进，经采纳施行，成绩显著者。

　3〉遇有意外事件，奋不顾身不避危难，因而减少公司损失者； 4〉著有其它重大功绩者。

　4．对本公司员工的惩罚分为以下三种：

　1〉申诫； 2〉记过； 3〉辞退或解除合同。

　5．有下列情形之一，经查属实，予以记申诫：

　1〉在工作时间谈天、嘻笑、或消极怠工者； 2〉工作时间吃饭，或吃零食者； 3〉在工作时间内未经许可擅离工作岗位者； 4〉因过失导致发生工作失误，情节轻微者； 5〉妨害公司秩序或破坏环境清洁卫生者； 6〉不遵从主管人员指挥，情节轻微且非累犯者； 7〉浪费公物，情节轻微者； 8〉检查或督导人员未认真执行职务者； 9〉不依规定穿着制服或佩带工作卡者； 10〉服装不整，经劝告不改进者； 11〉对上级指示,未申报正当理由而没如期完成或处理不当者； 12〉因疏忽导致公司设备、物品等受到损失或损害者； 13〉以办公务为名，外出办理个人私事者。

　6．有下列情况之一,经查属实者,予以记过：

　1〉在公司内喧哗、嘻戏、吵闹或口角，妨碍他人工作，经劝说不改者； 2〉未经许可擅自带领无任何业务关系的人员进入公司者； 3〉携带违禁或危险物品进入公司者； 4〉对同事恶意咒骂、侮辱、诬告或伪证而制造事端者； 5〉在工作时间未经许可而睡觉者； 6〉涂写墙壁或未经公司同意，擅自张贴公告、标语者； 7〉擅离职守，致生事故，使公司蒙受较大经济损失者； 8〉遗失经管之重要文件、物品或公款者； 9〉违背工作程序或主管意图，擅自变更工作方法，致使公司蒙受损失者； 10〉拒绝听从主管人员指挥监督者； 11〉在公司办公室或营业所内吸烟者。

　7．有下列情况之一、经查属实，本公司可不经预告，解除合同：

　1〉在公司内殴打他人、或相互殴打者； 2〉处理工作不当，或玩忽工作贻误要务，使公司蒙受重大损失者； 3〉聚众要挟、妨害公司秩序或非法怠工罢工，或纵恿他人非法怠工、罢工者； 4〉在公司内赌博者； 5〉偷盗公司或同事及客户财务者，或吃、拿、卡、要客户商品者； 6〉利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司信誉蒙受重大损失者； 7〉在公司内有伤风化行为者； 8〉造谣生事，散布谣言，致使公司蒙受重大损害者； 9〉泄漏业务机密，使公司蒙受重大损失者； 10〉在工作中酗酒滋事者； 11〉伪造工作、业务或出勤记录，蒙骗公司以图利他人或获取不当利益，或致公司遭受损害者； 12〉接受他人贿赂或贪污者； 13〉累计三次记过者； 14〉因各种原因，被公安机关收审48小时以上者。

　8．员工之奖惩应由其部门主管提出，报办公室复核，总经理批准，交集团人事部执行。

　9．奖励与惩诫于同月度内相互抵销，功过抵销规定如下: 1〉嘉奖与申诫抵销； 2〉记功与记过抵销。

　10．在同一月度内，所有功过经抵销后，列入当月薪资之增减，以资鼓励或警惕，其增减标准如下：

　1〉嘉奖一次或申诚一次，增减当月工资的10%； 2〉记功一次或记过一次，增减当月工资的30%。

　11．员工犯有过失如牵涉法律行为，除依本规定处理外，应移送有关机关。

　 (七)职员福利管理制度：

　为方便、丰富职员生活，减轻职员生活负担，保障职员身体健康，特制定如下制度：

　1．职员因病住院，病伤假是指公司职员参加社会养老医疗保险统筹的人员，病伤假以六个月为界，分为长病和短病假，职工连续病休6个月以内时，按其连续工龄的长短发给本人工资的60—80％的病假工资，6个月以上改发本人工资的40—60％； 2．残废、死亡待遇：对职员残废、死亡的保险待遇，可分为因工残废，因工死亡以及非因工残废、非因工死亡两类。因工致残完全丧失劳动能力，发给本人工资90％病养费。饮食起居需人扶持的，根据实际情况发给护理费(经省市伤残鉴定认可并有手续者)。职员因工死亡，企业发给相当于企业三个月平均工资的丧葬费，适当发给6一12个月的工资扶恤费。其它费用按劳保中心规定办理。

　3．职员结婚持结婚证书，享受婚假2周，若对方在外地工作，应酌情增加路程假。

　4．职员配偶、父母、子女或养父母故亡，祖父、祖母、外祖父母、岳父母、公婆故亡，丧假3天，其它需要职员参加葬礼的给假l天，外地的酌情增加路程假。

　5．职员产假一般90天，其中产前15天，多胞胎每增生一个婴儿，增加产假15天。女职员怀孕不满4个月流产者给予15—30天产假。若计划外生育，公司不负担任何费用，参加社会统筹的女职员生育，其费用由社会保障中心负担。

　6．探亲假。两地生活职员探望配偶，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。未婚职员探望父母，原则上每年给假期一次，假期为10天；已婚职员探望父母的每四年给假一次，假期为20天。探亲假原则上一次使用。假期工资照发，路费按火车票价报销。

　 （八）职工社会养老、医疗、保险统筹管理制度：

　为使公司职员社会劳动保险统筹和医疗保险统筹规范化、制度化与社会接轨，特制定如下管理制度：

　1．社会劳保和医疗保险统筹人员范围及条件：

　1〉非农户口人员及已办理养老保险的职员，已签公司内部合同者； 2〉正规大中专院校毕业生，见习期满，批准转正者； 3〉公司内部合同工，凡中高级职称者及任助级以上职称满三年确有真才实学，个人写出申请和近几年工作业绩，经公司人力资源部考核后，报总经理批准后给予办理养老保险； 4〉招聘试用期满办理调入手续的工程技术人员。

　2．公司每年安排一次转非人员，并办理社会劳保及医疗统筹，条件如下：

　1〉必须是公司内部合同工； 2〉在公司工作满五年以上； 3〉有相关专业技术职称； 4〉经各级部门领导考核同意，总经理批准者。

　2．所有参加养老金保险人员离开原工作岗位必须本人向有关单位提出书面申请，经原单位与接收单位同意后，报人力资源部，经总经理批准后备案，方可办理调动手续及养老金转移手续。

　3．各部门应将离职人员及时报公司备案，对隐匿不报者，一经查出，给予原工作单位1000至2000元罚款，并通报批评。

　4．对本人不经批准擅自离开工作岗位者，须向公司退还为其缴纳养老金的100％数额后，并罚款1000至2000元方予办理养老金转移手续。

　 (九) 劳动合同管理制度 本公司实行全员劳动合同制，公司内所有员工与公司签订《劳动合同》。

　一．公司的人事权属公司总经理办公会。

　二．新聘员工，一般须经一至三个月的试用期，经考核合格者，成为本公司的合同制员工，并与公司签订正式《劳动合同》。

　三．《劳动合同》初次一般为一年，一年期满后视工作情况可续签。

　四．聘用条件及程序：公司根据不同岗位和不同职位要求，条件可按实际需要来确定。应聘者应先提交本人档案材料，本人适应工作范围以及要求，交办公室会同有关部门综合考核，报总经理审定，合格者即可在公司试用。

　五．凡符合下列情况之一者，公司可终止﹑试用或解除《劳动合同》：

　1．在试用期内，发现不符合录用条件者； 2．聘用时填写资料有虚假者； 3．不遵守公司规章制度，经教育屡次不改者； 4．屡次缺席公司或部门的培训，经劝解无效者； 5．严重违反劳动纪律者； 6．不能胜任本职工作者； 7．不服从各级主管领导，不服从工作分配者； 8．触犯国家法律、法令者； 9．有盗窃、贪污、腐化、损公利己现象者；

　 10．擅自向公司外或员工之间泄漏公司经济活动情况及资金情况者；

　 11．严重渎职者或言行给公司利益带来直接损失者；

　 12．在任职期间从事与本公司业务有竞争的经济活动者。

　六、员工调离、辞职应事先做到如下事项:

　1．一般员工应提前10天书面提出；

　 2．部门经理及主管应提前30天书面提出；

　 3．核准后由有关部门会签离职单；

　 4．调离、辞职人员必须和所在部门交待清楚，并交回所有档案及文件，包括业务资料及列入登记之器具，然后到财务部结帐；

　 5．工作不满5天者，不发工资。

　 附：

　聘用合同书：

　 聘方：(简称甲方) 受聘方：(简称乙方) 甲方聘用乙方为本单位的_____________，双方经平等协商自愿签订本合同，共同遵守执行。

　一、合同期限为一年，自___年___月___日起至___年___月___日止。

　二、乙方受聘用期间，应严格遵守国法律法规和甲方的各项规章制度，服从甲方的管理并积极参加甲方组织的各项活动，完成甲方交办的有关业务，保守甲方的商业秘密。

　三、在聘期间，甲方按国家有关政策规定，根据乙方的技术水平、劳动态度和工作效率，经考核评定保证乙方享受本企业的有关工资、福利和政治待遇。

　四、在聘任期间，甲方支付乙方月工资不低于XXX元。因生产(岗位)发生变化或遇不可抗拒的客观原因及双方协商同意可以变更合同内容。任何一方终止、解除合同，须提前三十天通知对方(因违纪解除合同的除外)。

　五、本合同发生下列情况之一者，允许变更：

　(一)双方协商同意； (二)订立本合同的法律、政策依据被修改； (三)一方情况发生重大变化导致本合同无法履行。

　六、本合同发生下列情况之一者，可以终止本合同：

　(一)乙方严重违犯甲方规章制度或严重失职营私舞弊，对甲方利益造成重大损失或依法被追究刑事责任的； (二)甲方不能履行合同。

　七、合同期内，如乙方单方解除合同，须赔偿甲方违约金XXX元。如甲方单独解除合同，须赔偿乙方工资XXX元。

　八、合同期满，经双方协商一致可续签合同。

　九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，并受法律保护。有关部门鉴证存查一份。

　十、因履行本合同发生争议，应按照《中华人民共和国企业劳动争，议处理条例》和省市劳动争议处理有关规定处理。

　附加条款：

　 若违反本合同：

　1．甲方有权扣留乙方的有关技术职称证件，直至本合同解除。

　2．乙方的调动、社会保险转移等手续，甲方不予办理。

　3．乙方应承担本人在调动及受聘期间甲方为其发生的住房、培训、子女入托入学就业安置等费用。

　 甲方：

　乙方：

　法定代表人：

　年

　 月

　日

　六、行政办公室管理制度

　办公室工作是公司的窗口，是关系到公司整个工作上请下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理制度。

　 (一)请示报告制度：

　1．向总经理报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的意见。

　2．及时报告上级的文件、电话通知和交办的急事，并根据领导的批示意见，及时有效地处理好这些工作。

　3．对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况。

　4．对有争议的工作和事情而决定不下，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作。

　(二)文件的起草、校对、审批、传阅制度：

　1．公司的重要文件由秘书起草，编好文件编号、标明拟发单位(人)、印制份数，呈报总经理审批后，交付打印，并在校对无误后，交由档案员上报下发，同时做好登记。

　2．各部门起草的文件，经由秘书审阅，呈报主管领导或总经理审批后，交付打印，由档案员上报下发，同时做好登记。

　3．上级来文，由秘书进行登记，并填好文件传阅审批单，呈报总经理阅批。同时根据总经理批示的意见进行传阅、督办、并做好文件的回收、转存。

　 (三)印信管理制度：

　1．印信的种类：公司印章、部门章、总经理名章、总裁名章。

　2．印信的使用规定：对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章。如需要，还应加盖总经理名章或总裁名章；各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时加盖部门章。

　3．印信盖用：文件需用印，经核准后连同经审核的文件稿等交监印人用印。

　4．各种印信由监印人负责保管，印章因公外出使用，做好登记备案，如有遗失或误用，由监印人全权负责。

　5．监印人对未经核准的文件等，不得擅自用印。

　6．印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。

　7．禁止携带有印鉴的空白信件。

　8．开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由办公室统一承办。

　 (四)保密制度：

　1．为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

　2．公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定在一定时间内只限一定的人员知悉的事项。

　3．公司附属机构及职员都有保守公司秘密的义务。

　4．公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。

　5．公司秘密包括的事项：

　1〉公司重大决策中的秘密事项； 2〉公司尚未讨诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策； 3〉公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录； 4〉公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表； 5〉公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； 6〉公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料； 7〉经公司确定应当保密的其他事项。

　6．保密措施：

　1〉属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司档案员负责执行； 2〉非经总经理批准，不得复制和摘抄； 3〉在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应经总经理批准； 4〉不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密；不准通过其它方式传递公司秘密。

　7．责任与处罚：

　出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资30元以上500元以下：

　1〉泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 2〉违反本制度第6条规定的秘密内容的； 3〉已泄露公司秘密但采取补救措施的； 出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：

　1〉故意或过失泄露秘密，造成严重，后果或重大经济损失； 2〉为他人窍取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； 3〉利用职权强制他人违反保密规定的。

　 (五)会议管理制度：

　1．开会准备：

　1〉拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点； 2〉决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等； 3〉会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。

　2．主持会议须知。

　3．参加会议人员需知。

　4．列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪要的做好有关覆行手续。

　 (六)考勤及请消假制度：

　1．公司机关人员应自觉遵守组织纪律，严格上下班打卡制度。如遇特殊情况未能按时打卡，应在次日由部门负责人出具证明并签字，再由办公室签字后方予补勤。否则视同迟到或早退处理。

　2．公司机关人员有事请假，需写出请假条，经批准后方可休假。否则视同旷工处理。请假在半天之内，经部门负责人签批；一天之内经分管经理批准；一天以上需经总经理批准。并在休假后及时向签批领导消假。

　3．考勤管理规定

　 第一条

　为加强公司职员考勤管理，特制定本规定。

　第二条

　本规定适用于公司全体职员。

　第三条

　职员正常工作时间为上午9时至12时，下午1时至6时，工作日为6天，每周日不上班，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。

　第四条

　公司职员一律实行上下班打卡登记制度。

　第五条

　所有职员上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。

　第六条

　公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。

　第七条

　所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

　第八条

　上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。

　第九条

　员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

　第十条

　上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。

　第十一条

　员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。

　第十二条

　员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

　第十三条

　职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经总裁批准；工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。

　第十四条

　当月全勤者，获得公司规定全勤奖金。

　 (七)接待管理制度：

　1．做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作。

　2．公司招待就餐原则上在酒店。到酒店就餐，必须到办公室开派餐单方可。如遇特殊情况需外出就餐，必须经总经理批准后方可，并于次日向总经理报帐签字。

　3．办公室每月汇总酒店的就餐明细，报总经理审阅，严格控制好招待费的开支。

　 (八)通讯费用管理制度：

　公司通讯费用每月由办公室负责到电信局对帐结算。尔后报总经理审阅签字后方可报销。

　总经理的手机费用按实报销。中层以上干部的手机费用按每月？？元包干使用，节支归公司所有，超支部分按每季度的考核从本人的工资中抵扣。

　 (九)打字复印及印刷品的管理制度：

　1．公司各部门的微机、复印机的日常耗材由各部门各办公室提供使用明细，经办公室报总经理审批后统一购买发放，发放时由领用人签字。办公室微机管理员建立每台机器耗材的使用数量及价值回收台帐，并必须做到帐物相符。

　2．公司各部门使用的印刷品、部门负责人提报规格明细和数量，经办公室报总经理审批后统一印刷，均由档案室进行登记入帐，并负责管理发放。档案室对印刷品的管理必须做到帐物相符。

　 (十)办公用品的购置与发放管理制度：

　1、公司所有办公用品的购置都必须经总经理审批后方可购置。

　2．低值易耗办公用品各部门每月初应向办公室提报所购物品的明细，办公室将根据库存情况，上报审批后统一购置。

　3．固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。

　4．低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。

　 (十一)档案管理制度：

　l．档案的分类：

　 财务档案、人事档案、图集、图书、音像照片档案、文书档案、其他档案。

　2．档案资料的立卷归档：

　1〉立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画； 2〉归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询； 3〉档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期检查档案存放状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或，作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管。

　3．档案资料的立卷归档的时限：

　1〉文书文件等类档案资料每年内归档一次； 2〉财务档案每年归档一次； 3〉公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案每年度内整理归档一次； 4．档案的查阅与借用：

　1〉档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办理查阅或借用手续，并由档案员做好登记，否则任何人无权查阅或借用； 2〉凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用； 3〉各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续； 4〉查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查阅；并按有关规定予以处理； 5〉对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范周围； 6〉利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。

　5．档案鉴定销毁：

　1〉按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存；长期保存为16--50年；短期保存为15年以下； 2〉短期保管的档案，15 年期满后应组织鉴定小组进行复查，经领导批准后可以销毁；长期保存的档案满50年，经鉴定小组再次鉴定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁； 3〉对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要签字。

　4〉档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法或上海市档案管理规定。

　 (十二)公司复印机使用制度：

　1．复印文件资料耍办理登记审批手续，详填复印时间、标题、份数，经主管领导或办公室主任以及核稿人批准签字后方可复印，超过30份的原则上应打字印刷。

　2．不得使用复印机复印绝密文件和个人材料，否则需公司领导批准。

　3．复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机。

　 (十三)公司的报刊、邮件、函电收发制度：

　1．公司的公私报刊、外来邮件、外发公启、函电均由公司办公室负责收发。

　2．公司各部门因公需外发函、电，经办人应到办公室审批或登记后可自行到邮局发，也可由办公室统一办理。

　3．外来邮件一律经办公室签收分发。

　4．凡挂号、书籍、包单、汇款单、货运单等由办公室及时通知收件人并办理签收手续。

　5．一般公启函电和职员私人信件，由办公室每天收后及时送到各个部门或本人。

　6．不论公私邮件办公室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。

　7．报刊订购每年由办公室统一办理一次，各部门可自行根据需要书面申请，总经理批准到办公室办理。个人订购可由办公室办理。

　8．报刊的收发均由办公室负责并及时分发到各部门或个人。需集中装订阅览的要做好管理工作。严禁个人私自拿走。

　 （十四）职员基本纪律：

　1．守时：

　1〉按时上下班，不迟到，不早退； 2〉提前10分钟进入工作状态； 3〉按时参加业务例会。

　2．仪表：

　1〉按规定着装，工作时间男职员穿中、深色西装，深色皮鞋、浅色衬衣，佩戴领带；女职员穿职业装；不得穿牛仔裤、旅游鞋；

　 2〉男职员头发不过耳部、不留胡须；女职员不得留奇异发式，不得浓妆艳抹； 3〉工作时间讲普通话； 4〉员工之间应互相称职务； 5〉工作时间佩戴工作卡。

　3．礼貌：

　1〉礼貌待人，员工之间早晨上班相互问侯，下班时互道再见； 2〉客人来访，接待人员应起立面带微笑，向客人问好； 3〉来访客人要离开时，必须送到门口； 4〉在公司内不许与客人争道而行； 5〉接听电话首先讲“你好，XXXXXXXXXX。”传话声音要轻且清晰； 6〉尊重领导，尊重同事。

　4．整洁：

　1〉外出或下班、工作完毕，办公桌面保持整洁，只允许放茶杯及文具； 2〉办公桌椅不许挂放任何衣物； 3〉公司各种设施未经许可不得张贴图片等； 4〉保持办公区域清洁，不得随地吐痰、乱扔杂物； 5〉离开办公室请将椅子推至桌底； 6〉不准向窗外乱扔杂物等。

　5．保密：

　1〉公司下发各种文件均须保密，要妥善保存，不得遗失外借； 2〉不在公共场所谈论集团业务，不做有损集团形象的事宜； 3〉进入他人办公室，未经主管人员许可，任何人不得随意翻阅他人的文件；

　4〉倡导提合理化建议，但不允许背后议论集团或公司事务。不谈论个人收入。

　6．秩序：

　1〉办公区域不许嬉戏打闹，不许大声喧哗，不许闲聊、打牌、下棋； 2〉公司内禁止吸烟； 3〉工作时间禁止阅读娱乐性的书籍或无关报刊； 4〉工作时间不准打私人电话，确有急事要简短； 5〉工作时间不许串岗，办事不许拖拉或无故逗留，办事完毕即离开； 6〉工作时间不准私人会客，工作时间不得进餐。

　7．节俭 1〉爱护公司设施，造成损坏、丢失，照价赔偿；

　 2〉节约水电及一切办公用品。

　 七．销售旅游通票管理制度

　一．销售经理：

　销售处实行经理负责制，销售处经理负责销售处的整体工作，其工作主要有两项：一项是协助营销总监建设一支强有力的销售队伍；另一项是完成公司的销售任务。

　其具体职责如下：

　1．直接对总经理负责，在总经理和营销总监授权下全权负责销售公司通票产品； 2．按公司计划完成销售通票的销售任务,对销售的目标负总责； 3．企划、指挥、管理销售处的全部活动，积极参与销售工作，并完成一定销售指标； 4．负责调查、掌握营业情况的进展以决定营业方针； 5．指导、指挥销售处的全体职员的工作，培养和提高他们的个人素质与业务能力； 6．主持业务例会； 7．预测市场需求，调研分析旅游信息，及时向总经理和营销总监提供有关信息，并定期将销售情况及相关事宜上报总经理，以做公司的决策依据； 8．有权裁决销售处的人事安排； 9．完成公司总经理交办的其它工作； 10．服从营销总监的领导管理、监督检查，并积极配合其工作。

　 二．销售主管：

　1．配合销售经理，努力完成销售任务； 2．成为业务骨干，做好业务表率作用； 3．管理好自己分工的业务管理工作，与业务员同心同德，积极做好销售工作。

　4．其它工作与销售业务员相同。

　 三．销售业务员：

　销售部处业务员是公司内负责销售具体工作的人员。销售处业务员应该努力学习业务、提高自身素质、发扬团队精神，努力开拓发展，执行公司制度，接受部门经理的领导，共同形成一支有特色、有创造性、有开拓能力、有团队精神的营销队伍。其具体职责是：

　1．忠于职守、服从管理，高效、高质完成自己的工作任务； 2．热爱本职工作，具有高度的责任心，从客户利益出发，诚心诚 意为客户服务，以真诚工作赢得客户的信任，为公司树立良好的形象； 3．积极拓展业务，努力掌握各方面知识，提高自身的销售应变能力； 4．多途径、多渠道收集与销售旅游通票相关信息，并能及时汇报有关上级； 5．牢固树立法制、纪律观念，严格按照有关法律、法规及公司有关规定进行销售活动； 6．保守公司秘密，维护公司形象，不得在其他公司兼职，或为其他公司服务。

　 八．公司行为规范管理制度

　前

　 言 为便于公司员工能够准确掌握xx旅游景点通票全球运营中心的企业文化，更好地指导和约束员工的日常工作行为，保证员工队伍的团结一致，对外形象的统一，特制定本制度。

　我们面临一个竞争激烈的时代，我们需要规范第经营，制定一套统一、系统和具有广泛实用性的行为规范，已是当前经济环境中必要的制度。

　 （一）员工守则

　 1．我xx旅游景点通票全球运营中心所有员工，均须同心同德、努力工作，为我公司的兴旺发达而努力； 2．员工须遵守我公司的一切规章制度； 3．爱岗敬业，尽忠职守，服从领导，不得阳奉阴违或敷衍马虎； 4．必须努力学习业务知识及有关知识，不断提高自己的素质及工作技能，提高工作效率，工作精益求精； 5．于工作时间内，未经批准原则上不准会见亲友或随意与来访者谈话、聊天，如确有重要原因会客，应经主管经理同意，允许在指定地点会客，并遵守会客时间，未经批准不得擅离职守； 6．工作时间内应该集中精力，不能怠慢拖延，不得看闲杂书籍、报纸、杂志以及吸烟、喧闹、聊天等于工作无关的事； 7．平日言行应诚实、谦让、勤勉、廉洁，员工间应通力合作，同舟共济，不得搬弄是非，破坏团结，扰乱秩序； 8．内勤人员工作时间以8小时为原则，公司另有规定或通知除外。上班必须亲自签到或打指模，不得无故迟到或早退； 9．对来客或参观者应遵守公司礼仪，谦和礼貌，诚恳友善。对客户来咨询业务应积极、热情、敏捷、周到，不得草率敷衍或拖延推诿； 10．各级员工的每日应办的事必须当天完成，确属不能完成的且须急办的应加班做完，不得误事； 11．服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或当面陈述意见，决策一经公司确定，应遵照执行； 12．一切从大局着想，维护本公司的利益和声誉，不搞小团体利益； 13．不谋私利，不经营与本公司类似的及与本职务有关的公司以外的业务，不得兼职其他工作； 14．爱护本公司的财物，不浪费，不化公为私、不得对外擅用公司的名义，不得私自接受客户的馈赠和挪借财物； 15．保守本公司机密，无论本公司机密是否经管，均不得外泄。对在工作中所用的文书、财物及一切公物要妥善保管，不得私自携出或外借。不准随便翻阅不属于自己负责的文件； 16．踊跃参加本公司组织的活动，积极提出建设性的意见。

　 以上16条为本公司员工守则，全体员工必须遵守，并相互敦促，使我公司天天新高度，建成第一流的公司

　（二）部门经理基本行为规范 第一条

　要有强烈的开拓精神，有强烈的责任感； 第二条 善于学习，具备管理的知识与能力； 第三条 要有明确的思路，并制定达成目标的办法与计划； 第四条 要尽职尽责，带领部门职工完成所负责的任务； 第五条 要以身作则，模范地执行公司地一切规章制度； 第六条

　要忠诚上级，善于团结部属，调动部属的积极性； 第七条

　要胸怀宽阔，爱护部下，为部下的发展考虑； 第八条

　要顾全大局，有协作精神； 第九条

　要有预见，要有应变能力； 第十条

　要廉洁奉公，维护公司的利益和声誉。

　 （三）公司内员工礼仪行为规范

　 第一条

　职员必须仪表端庄、着装得体、整洁悦目。具体要求是：

　1．头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。

　2．指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。

　3．胡子：胡子不能太长，应经常修剪。

　4．口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

　5．女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

　6．全体职员工作用语应讲普通话。

　 第二条

　工作场所的服装应清洁烫平，一律按规定统一着装，佩带工作胸卡，养成上班前检查着装是否符合公司要求的习惯，具体要求是：

　1．衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。穿长袖衫要塞入裤内，袖子勿卷起。穿长裤，不准穿短裤。不可穿露趾鞋或便凉鞋、拖鞋，不可不穿袜子。

　2．领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴公司的统一领带，领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。

　3．鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。

　4．女性职员要保持服装淡雅得体，尽量不戴饰品，不得过分华丽。

　5．职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。

　 第三条

　在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：

　1．站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，双手自然垂下，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前或背在身后及插入口袋。不可乱倚乱扶，不可左顾右盼。

　2．坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。不要翘“二郎腿”。后背不要靠在沙发或坐椅的靠背上。身体应稍稍前倾。双手叠放置于下腹部或分别放于腿部。坐姿要稳重，不可半倚半躺。不准脱鞋，不准盘腿坐在座位上，坐下或站起时的幅度不宜过大，站起后应把椅子放回原处，女士坐时应双膝并拢。

　3．公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。

　4．握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻的伸出手，异性间应先向男方伸手。

　5．出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、慌乱、摔门。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看机会，而且要说：“对不起，打断您的谈话”。

　6．递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

　7．走通道、走廊时要放轻脚步。

　无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。

　 （四）员工日常业务中行为规范

　 第一条

　正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。

　1．公司的物品不能野蛮对待，或带出办公室。

　2．及时清理、整理帐簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时盖好。

　3．借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。

　4．工作台上不能摆放与工作无关的物品。

　5．公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等相称。

　6．未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

　第二条

　正确、迅速、谨慎地打、接电话。

　1．电话行为应符合规范，注意控制语气、语态、语速、语调。语言要亲切、礼貌、和气，要具有“我代表xx旅游景点通票全球运营中心”的强烈意识。

　2．及时接电话。一般不要让铃声超过三遍，迟接电话要表示歉意。

　3．使用规范语，抢先自报家门，如“您好，我是XXX”。

　4．要仔细倾听对方讲话，不要在对方话未讲完时打断人家。

　5．对方声音不清楚时，应善意提醒：“声音不太清楚，请您大点声好吗？”

　 6．如有电话打进来，对方要找的同事不在，应在询问对方名字之前，先把这一情况向对方讲清楚，再考虑如何处理。如果要求对方不要挂断电话，一定要不断向对方打招呼，表示没忘记这个电话。同事回来后要立即转告，并提醒其回电话。

　7．如果电话打出去，你要找的客户不在，要请教对方这位客户何时回来，如要留话让接话人转告，应先问“对不起，请问贵姓？”讲完后再致谢。

　8．如果谈话所涉及的事情比较复杂，应重复关键内容，力求准确无误。

　9．通话结束，要表示谢意，应让对方先断电话。

　10．切忌用电话闲聊开玩笑，通话要简短扼要。不用办公电话处理私人事务。

　11．如电话（传真）涉及客户意见或投诉的内容，要严格按规定做好记录或录音。通话结束，要立即按程序报有关领导或主管人员处理。处理结果要及时反馈给来电人员。

　 （五）员工接待行为规范

　 第一条

　接待工作及其要求：

　1．在规定的接待时间内，不能缺席。

　2．有客户来访，马上起来接待，并让座、倒水。

　3．来客多时按来时次序安排会见，并向客人说明情况，请其稍候，一般不能先接待熟悉客户。

　4．对事前已通知来的客户，要表示欢迎。

　5．应记住常来的客户。

　6．接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。

　 第二条

　介绍和被介绍的方式和方法：

　1．无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。

　2．直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。

　3．把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。

　4．男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。

　 第三条

　名片的接受和保管：

　1．名片应先递给长辈或上级。

　2．把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。

　3．接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。

　4．对收到的名片妥善保管，以便检索。

　 以上三个文件为本公司的礼仪行为规范，所有员工必须遵守，创工作新风，树公司形象。

　 xx旅游景点通票全球运营总部 2020年1月5日版