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反洗钱活动开展工作总结简报
2020-03-23 17:20:47 ℃反洗钱活动开展总结简报
一一记XX分理处反洗钱十周年系列活动
2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布的十周年。为推进重庆市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进农商行业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,XX分理处于2016年7月—10月在网点及周边社区、企业开展了“金融机构反洗钱宣传”系列活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。
一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习,深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面XX分理处成立了反洗钱小组,成员为分理处全体员工,明确分工,各司其职;另一方面注重全体人员的学习,坚持每周例会、每日晨会学习《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识,提高对反洗钱工作的认识,加强对大额交易及可疑交易的资金走向识别。
二、周密实施,做到宣传活动形式与内容统一。
一是在网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月—10月先后组织10余人次员工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向周边群众及企业
开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大民众的好评。
三是通过对各类客户在分理处开立帐户的审查,大额和可疑资金的及时报告,组织掌握可疑资金的识别和分析,加强柜面宣传,熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动,使本次“反洗钱宣传”活动取得了较好的效果。
通过反先钱洗钱活动的宣传,目的是让反洗钱工作家喻户晓、深入人心,使公众认识到洗钱是犯罪行为,从而增强公民的责任意识,使打击洗钱犯罪成为共识。当然,反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。
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