公司督办工作制度（试行）

　第一章 总则

　第一条 为了进一步提高执行力和工作效率,保证工作质量,确保公司（以下简称“公司”）各项决策的贯彻实施和工作目标的按期实现，根据公司《行政事务督办管理办法》等有关规定，结合我司实际，特制定本制度。

　第二条 纪检监察室是公司督办工作的责任部门，应当充分发挥领导班子参谋与助手职能，做好信息的上传下达及决议事项的督查督办工作。

　第二章 相关工作原则

　第三条 督办工作遵循以下原则：

　（一）负责人负全责原则。公司各部门、分、子公司应当高度重视和大力支持督办工作，把督促落实作为工作的重要组成部分。各部门负责人、各分、子公司经营班子负责人作为第一责任人，对待办事项负全部责任。

　（二）及时办理、从速落实的原则。责任部门及单位应根据督办要求及时办理、从速落实相应工作，不得拖延推诿。如确有特殊原因不能按时办理，应及时向有关领导和督办部门说明原因。

　（三）考核监督的原则。督办工作纳入公司绩效考核内容，作为各部门、子公司季度及年度绩效考核的重要依据。

　第四条 纪检监察室建立督办工作台账（见附件1），对待办事项进行登记，发公司各部门及分、子公司，并对超期未办事项进行督办。

　第三章 建立工作台账

　第五条 列入督办工作台账的事项包括：

　（一）集团公司做出的与公司相关的重要决定和工作部署，签转的需公司或各子公司落实的公文；

　（二）公司党委会、董事会、办公会、专题会、项目调度会等会议做出的工作决策及安排；

　（三）列入当年目标责任，需要按时完成的工作；

　（四）董事长、总经理或其他公司领导认为需要列入台账给予注意、跟进的工作。

　第六条 督办工作的形式包括：

　（一）建立督办工作台账；

　（二）下发督办通知单（见附件2）催办；

　（三）编辑并发布督办工作通报，通报待办事项办理情况；

　（四）其他合理的督办形式。

　第七条 督办工作的流程为：

　（一）建立督办工作台账；

　（二）待办事项列入台账并公布；

　（三）各部门及子公司及时处理待办事项并向综合事务部反馈；

　（四）纪检监察室对超期未办未说明事项进行催办；

　（五）编辑并发布督办工作通报；

　（六）纪检监察室将督办情况向相关负责人反馈，纳入公司绩效考核。

　第四章 相关部门权责

　第八条 责任单位或部门应积极配合、主动开展工作，高效完成待办事项，不得无故拖延不办。

　确因特殊原因无法按时办结的事项，责任单位或部门应及时向

　公司领导汇报，取得批准后报纪检监察室备案。

　对逾期未办理，并且责任单位或部门无任何说明的待办事项，纪检监察室下发督办通知单，限时办结。

　第九条 综合事务部根据待办事项办理情况，定期编辑督办工作通报并进行发布。督办工作通报包含但不限于以下内容：

　（一）各单位或部门待办事项按时完成率、延期率、超期未办率；

　（二）公司各项目待办事项完成情况；

　（三）催办及督办通知单发放完成情况。

　第十条 督办工作纳入公司绩效考核范围。纪检监察室定期将督办工作完成情况汇总，作为公司季度、年度绩效考核重要依据。

　第十一条 对重要待办事项久拖未办，造成负面影响和不良后果，又无合理说明的子公司经营班子负责人或部门负责人，视情节轻重给予警告、记过、降职、撤职等行政处分，直至解除劳动合同。具体由综合事务部牵头，提出行政处罚建议，报公司总经理办公会研定。

　第五章 附则

　第十二条 本制度适用公司与旗下分公司。公司旗下的全资、控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参照执行。

　第十三条 对违反本制度者，公司将追究其责任。

　 第十四条 本制度接受中国法律、法规、相关机构公布的规范性文件以及本公司章程的约束。本制度未尽事宜，依照国家及地区现行法律、法规的有关规定执行。本制度与国家及地区现行法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。

　 第十五条 本制度解释权归公司所有。

　第十六条 本制度自下发之日起生效实施。

　附件：1.公司督办工作台账

　2.

　 督办通知单

　附件1：

　公司督办工作台账

　序号

　工作来源

　工作内容

　责任单位

　要求完成时间

　延期完成时限

　实际办结时间

　完成情况

　督办情况

　督办通知

　备注

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　附件2：

　 督办通知单（2014）存根

　编号：

　 日

　期

　份数

　留存

　密急程度

　督办领导

　文件字号

　督办内容

　督办要求

　督办部门

　审 核 人

　承办部门

　主办：

　 办理时限

　协办：

　延期记录

　延期至

　 年

　月

　日办理完毕

　延期原因

　办结时间

　承办部门签收

　催办记录

　次数

　催办时间

　催办部门签字

　承办部门签字

　备注

　备注

　督办通知单（2014）

　编号：

　 日

　期

　份数

　留存

　密急程度

　督办领导

　文件字号

　督办内容

　督办要求

　承办部门

　主办：

　 办理时限

　协办：

　备注